证券代码：600875           股票简称：东方电气           编号：2021-043




                 东方电气股份有限公司
               董事会十届七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会十届七次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司会议

室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 4 人，董事马永强通过视频方式参会，

董事俞培根、张彦军委托董事徐鹏代为出席并表决。公司部分监事、高管，公司

董事会秘书列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规

定召开，会议及通过的决议合法有效。决议如下：

    一、审议通过关于调整 2019 年 A 股限制性股票激励计划限制性股票回购价

格的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案
    董事会审议通过回购注销 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票共计 15 万股，并同意提交股东大会和类别股东会议审议。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第一期解除限

售条件成就的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过关于制定公司《董事会授权管理办法》的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   五、审议通过关于修订公司《“三重一大”及重要事项决策管理规定》的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过关于制定公司《董事长专题会议事规则》的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过关于 2022-2024 年日常持续关联交易的议案

    本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、张彦军回避表决）：本议

案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过关于调整公司 2021 年度日常持续关联交易上限金额的议案

    本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、张彦军回避表决）：本议

案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会及类别股东会议的

议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          东方电气股份有限公司董事会

                                                   2021 年 12 月 8 日




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