证券代码：600875           股票简称：东方电气           编号：2022-003




                 东方电气股份有限公司
               董事会十届八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会十届八次会议于 2022 年 1 月 26 日在公司会议

室召开。会议应出席董事 6 人，实际出席 6 人。董事长俞培根主持会议。公司全

体监事，公司董事会秘书列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及

公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。决议如下：

    一、审议通过公司 2022 年度全面预算方案的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过关于公司氢能业务会计估计变更的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司 2021 年度内部审计工作情况的议案
    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司 2022 年度审计工作计划的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过东方创科投资建设东方电气创新及海外业务中心的议案

    董事会同意东方电气（成都）创新科技发展有限公司（简称东方创科）投资

建设东方电气创新及海外业务中心项目，总投资额不超过 12 亿元。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过公司向东方创科增资用于建设东方电气创新及海外业务中心

议案

    董事会同意公司向东方创科增资 4.5 亿元用于建设东方电气创新及海外业
务中心。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     七、审议通过关于完善公司高管人员任期制和契约化管理方案有关事项的

议案

     本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     八、审议通过公司 2021 年度总裁工作报告及公司 2022 年度经营计划的议

案

     本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                          东方电气股份有限公司董事会

                                                2022 年 1 月 26 日




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