证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2022-011
东方电气股份有限公司
关于修订公司《章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会十届十次会议于 2022
年 3 月 30 日召开，会议审议通过修订公司《章程》的议案，并提交股东大会审
议。
《东方电气股份有限公司章程》本次修订条款对照表如下：
修
序
订 现条款内容 修改后条款内容 有关说明 依据文件
号
项
第六条 公司的法定代 第六条 公司董事长为公司的
1 规范表述
表人为公司董事长。 法定代表人。
第九条 根据《公司法》
第 和《中国共产党章程》
一 规定，公司设立中国共 第九条 根据《公司法》和《中
章 产党的组织，建立党的 国共产党章程》规定，设立中
工作机构，配备足够数 国共产党的组织，公司要建立
2 规范表述
总 量的党务工作人员，保 党的工作机构，配备足够数量
则 障党组织的工作经费。 的党务工作人员，保障党组织
党组织在公司中发挥领 的工作经费。
导核心和政治核心作
用。
第 第二十一条 公司已发 第二十一条 公司已发行股份 由于授予和 《2021 年
三 行 股 份 总 数 为 总数为 3,119,001,130 股，全 回购限制性 第一次临
章 股票，公司 时股东大
3,118,792,130 股，全部 部为普通股，其中内资股
股份总数已 会 、 2021
为普通股，其中内资股 2,779,001,130 股，境外上市
3 股 发生变化， 年第二次
2,778,792,130 股，境外 外资股 340,000,000 股。
份 根据最新数 A 股类别
和 上 市 外 资 股 第二十二条 …… 据进行修 股东会议
注 340,000,000 股。 经国务院授权的部门批 订，并完善 及 2021 年
册 第二十二条 …… 准，公司于 2019 年 11 月 22 相关表述。 第二次 H
资 经国务院授权的部 月向 2019 年 A 股限制性股票 股类别股
本 门批准，公司于 2019 年 激励计划激励对象授予 东会议决
11 月 22 月向 2019 年 A 27,988,699 股，公司总股本 议》
股限制性股票激励计划 增加至 3,118,792,130 股；
激 励 对 象 授 予 公司于 2021 年 9 月 24 日向
27,988,699 股，公司总 2019 年 A 股限制性股票激励
股 本 增 加 至 计划预留部分激励对象授予
3,118,792,130 股。 972,000 股，公司总股本增加
公司的股权结构 至 3,119,764,130 股。
为：公司股份总数为普 经股东大会决议通过，公
通股 3,118,792,130 股， 司与 2021 年 2 月 5 日、2021
其 中 内 资 股 年 8 月 20 日、2022 年 3 月 10
2,778,792,130 股，占公 日，分别回购注销部分限制性
司已发行的股份总数的 股票激励对象已获授权但尚
百分之 89.10，境外上市 未解除限售的限制性股票
外 资 股 340,000,000 138,000 股 、 475,000 股 、
股，占公司已发行的股 150,000 股，公司总股本减少
份总数的百分之 10.90。 为 3,119,001,130 股。
第二十六条 公司 公司的股权结构为：公司
的注册资本为人民币 股 份 总 数 为 普 通 股
3,118,792,130 元。 3,119,001,130 股，其中内资
股 2,779,001,130 股，占公司
已发行的股份总数的 89.10%，
境外上市外资股 340,000,000
股，占公司已发行的股份总数
的 10.90%。
第二十六条 公司的注册
资本为人民币 3,119,001,130
元。
第三十二条 公司董 第三十二条 公司董事、监
事、监事、高级管理人 事、高级管理人员、持有本公
员、持有本公司股份 5% 司股份 5%以上的股东，将其
以上的股东，将其持有 持有的本公司股票或者其他
的本公司股票在买入后 具有股权性质的证券在买入
《上市公
6 个月内卖出，或者在卖 后 6 个月内卖出，或者在卖出
司章程指
4 出后 6 个月内又买入， 后 6 个月内又买入，由此所得 适应性修订
引》第三
由此所得收益归本公司 收益归本公司所有，本公司董
十条
所有，本公司董事会将 事会将收回其所得收益。但
收回其所得收益。但是， 是，证券公司因包销购入售后
证券公司因包销购入售 剩余股票而持有 5%以上股份
后剩余股票而持有 5%以 的，以及有中国证监会规定的
上股份的，卖出该股票 其他情形除外。
不受 6 个月时间限 前款所称董事、监事、高
制。…… 级管理人员、自然人股东持有
的股票或者其他具有股权性
质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户
持有的股票或者其他具有股
权性质的证券。 ……
第 第六十条 公司普通股
七 股东享有下列权利：
章 第六十条 公司普通股股东享
……
(五)依照本章程的 有下列权利：
股 规定获得有关信息，包 ……
东 括： (五)依照本章程的规定 《上市公
的 …… 获得有关信息，包括： 司章程指
5 权 适应性修订
(5)股东会议的会 …… 引》第三
利 议记录； 十三条
和 (5)股东会议的会议记录；
(6)董事会会议记
义 (6)董事会会议决议；
录；
务 (7)监事会会议决议；
(7)监事会会议记
……
录；
……
第七十条 股东大会行
使下列职权： 第七十条 股东大会行使下
(一)决定公司的经营方 列职权：
针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和
(二)选举和更换董事， 投资计划；
决定有关董事的报酬事 (二)选举和更换非由职工代
第 项； 表担任的董事，决定有关董事
八 …… 的报酬事项；
章 （六）审议批准公司的 …… 《上市公
年度财务预算方案、决 （六）审议批准公司的年度财 司章程指
6 适应性修订
股 算方案； 务预算方案、决算方案； 引》第四
东 …… …… 十一条
大 (九)对公司合并、分立、 (九)对公司合并、分立、解散、
会 解散和清算等事项做决 清算或者变更公司形式作出
议； 决议；
…… ……
(十六)审议股权激励计 (十六)审议股权激励计划和
划； 员工持股计划；
…… ……
第七十二条 公司下列 第七十二条 公司下列对外
对外担保行为，须经股 担保行为，须经股东大会审议
东大会审议通过。 通过。
(一)本公司及本公司控 (一)本公司及本公司控股子
股子公司的对外担保总
公司的对外担保总额,达到或
额,达到或超过最近一
超过最近一期经审计净资产
期经审计净资产的 50%
以后提供的任何担保； 的 50% 以 后 提 供 的 任 何 担
(二)按照担保金额连续 保；
十二个月内累计计算原 (二)公司的对外担保总额，达
则，公司的对外担保总 到或超过最近一期经审计总
额，达到或超过最近一 资产的 30%以后提供的任何的
期经审计总资产的 30% 担保；
以后提供的任何担保；
(三)公司在一年内担保金额
(三)为资产负债率超过
超过公司最近一期经审计总
70% 的担保对 象提供 的
担保； 资产的 30%的担保；
(四)单笔担保额超过最 (四)为资产负债率超过 70%的 《上市公
近一期经审计净资产 担保对象提供的担保； 司章程指
10%的担保； (五)单笔担保额超过最近一 引》第四
(五)对股东、实际控制 期经审计净资产 10%的担保； 十二条、
7 人及其关联方提供的担 适应性修订 《上海证
(六)对股东、实际控制人及其
保； 券交易所
关联方提供的担保。 股票上市
(六)按照担保金额连续
公司对外投资（含委托理 规则》第
十二个月内累计计算原
则，超过公司最近一期 财、委托贷款等）达到下列标 6.1.10 条
经审计净资产的 50 ％， 准之一的，应当提交股东大会
且 绝 对 金 额 超 过 5000 审议；未达到下列标准的，由
万元以上的担保。 董事会审议决定：
公司对外投资（含 （一）交易涉及的资产总额
委托理财、委托贷款等） （同时存在账面值和评估值
达到下列标准之一的， 的，以高者为准）占公司最近
应当提交股东大会审
一期经审计总资产的 50%以
议；未达到下列标准的，
上；
由董事会审议决定：
（二）交易标的（如股权）涉
（一）交易涉及的资产
及的资产净额（同时存在账面
总额（同时存在账面值
值和评估值的，以高者为准）
和评估值的，以高者为 占上市公司最近一期经审计
准）占公司最近一期经 净资产的 50%以上，且绝对金
审计总资产的 50%以上； 额超过 5000 万元；
（二）交易的成交金额 （三）交易的成交金额（含承
（含承担债务和费用） 担债务和费用）占公司最近一
占公司最近一期经审计 期经审计净资产的 50％以上，
净资产的 50％以上，且 且绝对金额超过 5000 万元；
绝对金额超过 5000 万 （四）交易产生的利润占公司
元； 最近一个会计年度经审计净
（三）交易产生的利润 利润的 50％以上，且绝对金
占公司最近一个会计年 额超过 500 万元；
（五）交易标的（如股权）在
度经审计净利润的 50％
最近一个会计年度相关的营
以上，且绝对金额超过
业收入占公司最近一个会计
500 万元；
年度经审计营业收入的 50％
（四）交易标的（如股
以上，且绝对金额超过 5000
权）在最近一个会计年
万元；
度相关的营业收入占公 （六）交易标的（如股权）在
司最近一个会计年度经 最近一个会计年度相关的净
审计营业收入的 50％以 利润占本公司最近一个会计
上 ， 且 绝 对 金 额 超 过 年度经审计净利润的 50％以
5000 万元； 上，且绝对金额超过 500 万
（五）交易标的（如股 元。
权）在最近一个会计年
度相关的净利润占本公
司最近一个会计年度经
审计净利润 的 50％ 以
上，且绝对金额超过 500
万元；
第七十七条 监事会或
股东决定自行召集股东 第七十七条 监事会或股东决
大会的，须书面通知董 定自行召集股东大会的，应当
事会，同时向公司所在 书面通知董事会，同时向证券
地中国证监会派出机构 交易所备案。
和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前， 《上市公
在股东大会决议
召集普通股股东（含表决权恢 司章程指
8 公告前，召集股东持股 适应性修订
复的优先股股东）持股比例不 引》第五
比例不得低于 10%。
得低于 10%。 十条
召集股东应在发
出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在
大会决议公告时，向公 发出股东大会通知及发布股
司所在地中国证监会派 东大会决议公告时，向证券交
出机构和证券交易所提 易所提交有关证明材料。
交有关证明材料。
第九十二条 董事会、 第九十二条 董事会、独立董 《上市公
9 适应性修订
独立董事和符合相关规 事、持有百分之一以上有表决 司章程指
定条件的股东可以向公 权股份的股东或者依照法律、 引》第七
司股东征集其在股东大 行政法规或者中国证监会的 十九条
会上的投票权。投票权 规定设立的投资者保护机构
征集应采取无偿的方式 可以公开征集股东投票权。投
进行，并应向被征集人 票权征集应采取无偿的方式
充分披露信息。 进行，并应向被征集人充分披
露具体投票意向等信息。除法
定条件外，公司不得对征集投
票权提出最低持股比例限制。
第一百条 下列事项由 第一百条 下列事项由股东
股东大会的普通决议通 大会的普通决议通过：
过： (一)董事会和监事会的工作
(一)董事会和监事会的 报告；
工作报告； (二)董事会拟订的利润分配
(二)董事会拟订的利润 方案和亏损弥补方案；
分配方案和亏损弥补方 (三)董事会和监事会成员的
案； 罢免及其报酬和支付方法； 《上市公
(三)董事会和监事会成 (四)公司年度预、决算报告， 司章程指
10 适应性修订
员的罢免及其报酬和支 资产负债表、利润表及其他财 引》第七
付方法； 务报表； 十七条
(四)公司年度预、决算 (五)公司年度报告；
报告，资产负债表、利 (六)除法律、行政法规规定或
润表及其他财务报表； 者公司章程规定应当以特别
(五)除法律、行政法规 决议通过以外的其他事项。
规定或者公司章程规定
应当以特别决议通过以
外的其他事项。
第一百零一条 下列事 第一百零一条 下列事项由
项由股东大会以特别决 股东大会以特别决议通过；
议通过； (一)公司增、减股本和发行任
(一)公司增、减股本和 何种类股票、认股证和其他类
《上市公
发行任何种类股票、认 似证券；
司章程指
11 股证和其他类似证券； (二)发行公司债券； 适应性修订
引》第七
(二)发行公司债券； (三)公司的分立、分拆、合并、 十八条
(三)公司的分立、合并、 解散和清算；
解散和清算； (四)公司章程的修改；
(四)公司章程的修改； (五)公司在一年内购买、出售
(五)公司在一年内购 重大资产或者担保金额超过
买、出售重大资产或者 公司最近一期经审计总资产
担保金额超过公司最近 30%的；
一期经审计总资产 30% (六)股权激励计划；
的； (七)股东大会以普通决议通
(六)股权激励计划； 过认为会对公司产生重大影
(七)股东大会以普通决 响的、需要以特别决议通过的
议通过认为会对公司产 其他事项。
生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事
项。
第一百零八条 股东大 第一百零八条 股东大会应
会应有会议记录。会议 有会议记录，由董事会秘书负
记录记载以下内容： 责。
（一）出席股东大会的 会议记录记载以下内容：
有表决权的股份数，占 （一）会议时间、地点、议程
公司总股份的比例； 和召集人姓名或名称；
（二）召开会议的日期、 （二）会议主持人以及出席或
地点； 列席会议的董事、监事、总裁
（三）会议主持人姓名、 和其他高级管理人员姓名；
会议议程； （三）出席会议的股东和代理 《上市公
（四）各发言人对每个 人人数、所持有表决权的股份 司章程指
12 适应性修订
审议事项的发言要点； 总数及占公司股份总数的比 引》第七
（五）每一表决事项的 例； 十三条
表决结果； （四）对每一提案的审议经
（六）股东的质询意见、 过、发言要点和表决结果；
建议及董事会、监事会 （五）股东的质询意见或建议
的答复或说明等内容； 以及相应的答复或说明；
（七）股东大会认为和 （六）律师及计票人、监票人
公司章程规定应当载入 姓名；
会议记录的其他内容。 （七）本章程规定应当载入会
…… 议记录的其他内容。
……
第一百二十五条 董事 第一百二十五条 董事会对
会对股东大会负责，行 股东大会负责，行使下列职
使下列职权： 权：
(一)负责召集股东大 （一）召集股东大会，并向股
会，并向股东大会报告 东大会报告工作；
工作； （二）执行股东大会的决议；
(二)执行股东大会的决 （三）决定公司的经营计划
议； 和投资方案；
(三)根据公司章程制定
（四）制订公司的年度财务
分配及发行股份方案；
预算方案、决算方案；
(四)决定公司的经营计
划和投资方案； （五）制订公司的利润分配
(五)制定公司的年度财 方案和弥补亏损方案；
务预算方案、决算方案； （六）制订公司增加或减少注
(六)制定公司的利润分 册资本的方案；
配方案和弥补亏损方 （七）制订发行债券或其他证
案； 券及上市方案和公司的财务
(七)制定公司增减注册
政策；
第 资 本 的 方 案 ；
（八）拟订公司的重大收购或
十 (八)制定债券发行方案
出售方案或者公司合并、分 《上市公
章 和公司的财务政策；
13 (九)拟定公司的重大收 立、解散或者变更公司形式的 适应性修订 司 章 程 指
引》第一
董 购或出售方案及公司合 方案；
百零七条
事 并、分立、解散的方案； （九）在股东大会授权范围
会 (十) 在股东大会授权 内，决定公司对外投资、收购
范围内，决定公司重要 出售资产、资产抵押、对外担
资产的抵押、出租和转
保事项、委托理财、关联交易、
让；
对外捐赠等事项；
(十一)决定公司内部管
理机构的设置； （十）决定公司内部管理机构
(十二)聘任或者解聘公 的设置；
司总裁，根据总裁的提 （十一）决定聘任或者解聘公
名，聘任或者解聘公司 司总裁、董事会秘书及其他高
高级副总裁、副总裁、 级管理人员，并决定其报酬事
总会计师及其他高级管 项和奖惩事项；根据总裁的提
理人员，并决定其报酬
名，决定聘任或者解聘公司高
事项；
级副总裁、副总裁、总会计师
(十三)制定公司的基本
管理制度； 及其他高级管理人员，并决定
(十四)决定公司的工资 其报酬事项和奖惩事项；
水平和福利、奖励办法； （十二）制订公司的基本管理
(十五)决定本章程未规 制度；
定应由股东大会决定的 （十三）决定公司的工资水平
其他重大业务和行政事 和福利、奖励办法；
项； (十六)制 （十四）决定本章程未规定应
订公司章程修改方案； 由股东大会决定的其他重大
(十七)股东会及本章程
业务和行政事项；
授予的其他职权。
（十五）制订公司章程修改方
案；
（十六）管理公司信息披露事
项；
（十七）向股东大会提请聘请
或更换为公司审计的会计师
事务所；
（十八）听取公司总裁的工作
汇报并检查总裁的工作；
（十九）法律、行政法规、部
门规章或本章程授予的其他
职权。
新增：
总裁应制订总裁工作细
则，报董事会批准后实施。
总裁工作细则包括下列
第 内容：
十 （一）总 裁 会 议 召 开 的 适应性修 《上市公
二 条件、程序和参加的人员； 订， 司章程指
章
（二）总 裁 及 其 他 高 级 增加总裁工 引》第一
14 /
管理人员各自具体的职责及 作细则的相 百二十九
公
其分工； 关要求。 条、第一
司
百三十条
总 （三）公司资金、资产运
裁 用，签订重大合同的权限，以
及向董事会、监事会的报告制
度；
（四）董 事 会 认 为 必 要
的其他事项。
新增：
本公司监事选举实行累
积投票制。
监事须由出席股东会股
东的二分之一表决权通过方
可获选。表决通过的监事人数
超过拟定的监事最高人数的
第 上限时，依次以得票较高者按
十 拟定的监事最高人数确定获 适应性修
三 选监事。 订，对监事 《上市公
章 的选举同董 司章程指
15 / 本公司选举监事时，每
事一致，均 引》第八
监 位股东拥有的选票数等于其 采取累积投 十二条
事 所持有的股份数乘以他有权 票方式。
会
选出的监事人数的乘积数，每
位股东可以将其拥有的全部
选票投向某一位监事候选人，
或用全部选票任意分配给两
位或多位监事候选人，也可以
任意分配给其有权选举的所
有监事候选人，得票多者当
选。
第
十
六
章 第二百一十条 公司聘用、解
第二百零八条 公司聘
聘或者不再续聘会计师事务
会 用、解聘或者不再续聘 《上市公
所由股东大会做出决定，并报
计 会计师事务所由股东大 司章程指
16 国务院证券主管机构备案。董 适应性修订
师 会做出决定，并报国务 引》第一
事 事会不得在股东大会决定前 百六十条
院证券主管机构备案。
务 委任会计师事务所。
……
所 ……
的
聘
任
除上述条款外，原公司《章程》的其他条款内容保持不变。
备查文件
公司董事会十届十次会议决议。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日