证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：2022-007



                 东方电气股份有限公司
               监事会十届六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届六次会议于 2022 年 3

月 29 日在成都召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次监事会会议由公司监

事会主席张继烈主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》

及《监事会议事规则》的有关规定。

    经与会监事审议，形成以下决议：

    一、审议通过公司 2021 年度财务决算报告的议案

    监事会认为，公司 2021 年财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、

真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已经大华会计师事务所(特殊普通合

伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

    议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司 2021 年度利润分配预案

    监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司《章

程》等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

    议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司 2021 年年度报告的议案

    监事会认为，公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公

司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经

营管理和财务状况等事项。

    议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过公司 2021 年度内部控制评价报告和 2021 年度内部控制审计


                                    1
报告议案

    监事会认为，公司 2021 年度内部控制评价报告及 2021 年度内部控制审计报

告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完

善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。

   议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过公司《2021 年度监事会工作报告》的议案

    监事会一致同意提交 2021 年度股东大会审议。

    议案表决情况：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                   东方电气股份有限公司监事会

                                         2022 年 3 月 30 日




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