证券代码：600875          股票简称：东方电气             编号：2022-015


                  东方电气股份有限公司
              董事会十届十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    东方电气股份有限公司董事会十届十一次会议于 2022 年 4 月 29 日通过现场

结合视频方式召开。会议应到董事 6 人，实际出席会议 6 人，公司全体监事列席

会议，会议由公司董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规

及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效，形成如下决议：

    一、审议通过公司高管人员 2021 年度岗位绩效考核结果的议案

    董事会同意公司高管人员 2021 年度岗位绩效考核结果。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司高管人员 2022 年度岗位绩效考核目标值的议案

    董事会同意公司高管人员 2022 年度岗位绩效考核目标值。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过关于回购注销部分激励对象 A 股限制性股票的议案。

   董事会审议通过回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

共计 193,333 股，并同意提交股东大会和类别股东会议审议。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司 2022 年第一季度财务报告（未经审计）的议案。

    董事会同意公司 2022 年第一季度财务报告（未经审计）。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过公司 2022 年第一季度报告的议案。

    董事会审议通过公司 2022 年第一季度报告，并同意按程序对外披露。

    本议案表决情况：本议案有效票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



                 东方电气股份有限公司董事会

                      2022 年 4 月 29 日




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