证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2022-024
东方电气股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,832,915,270
其中：A 股股东持有股份总数 1,757,842,219
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 75,073,051
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.77
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.36
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.41
2022 年第一次 A 股类别股东会议出席情况
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 19
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 1757842219
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
63.25
权 A 股股份总数的比例（%）
2022 年第一次 H 股类别股东会议出席情况
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 1
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 75,073,051
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决
22.08
权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 2 人，董事徐鹏先生、张彦军先生、刘登清先生、
黄峰先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 2 人，出席 2 人；
3、公司总会计师刘智全先生、董事会秘书龚丹先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,756,161,701 99.904 1,651,718 0.094 28,800 0.002
H股 72,931,251 97.147 1,764,000 2.350 377,800 0.503
普通股合 1,829,092,952 99.79 3,415,718 0.19 406,600 0.02
计：
2、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,756,268,701 99.910 1,544,718 0.089 28,800 0.002
H股 72,931,251 97.15 1,764,000 2.35 377,800 0.50
普通股合 1,829,199,952 99.80 3,308,718 0.18 406,600 0.02
计：
3、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,757,691,319 99.991 122,100 0.007 28,800 0.002
H股 75,073,051 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 1,832,764,370 99.992 122,100 0.007 28,800 0.002
4、 议案名称：审议及批准本公司 2021 年度经审计的财务报告及 2022 年财务预
算和投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,756,068,501 99.899 1,744,918 0.099 28,800 0.002
H股 72,931,251 97.15 1,764,000 2.35 377,800 0.50
普通股合 1,828,999,752 99.79 3,508,918 0.19 406,600 0.02
计：
5、 议案名称：审议及批准聘任本公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,753,186,980 99.735 4,626,439 0.263 28,800 0.002
H股 74,687,451 99.49 385,600 0.51 0 0
普通股合 1,827,874,431 99.725 5,012,039 0.273 28,800 0.002
计：
6、 议案名称：审议及批准修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,757,798,319 99.9975 15,100 0.0009 28,800 0.0016
H股 75,073,051 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 1,832,871,370 99.9976 15,100 0.0008 28,800 0.0016
7、 议案名称：选举胡卫东为本公司第十届监事会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,753,694,838 99.764 4,118,581 0.234 28,800 0.002
H股 73,022,634 97.27 2,050,417 2.73 0 0
普通股合 1,826,717,472 99.6619 6,168,998 0.3366 28,800 0.0016
计：
8、 议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,757,798,119 99.9975 15,100 0.0009 29,000 0.0017
H股 73,231,851 97.55 1,841,200 2.45 0 0
普通股合 1,831,029,970 99.8971 1,856,300 0.1013 29,000 0.0016
计：
9、 议案名称：审议及批准修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,742,069,688 99.103 15,730,531 0.895 42,000 0.002
H股 33,619,223 44.78 41,404,828 55.15 49,000 0.07
普通股合 1,775,688,911 96.878 57,135,359 3.117 91,000 0.005
计：
10、 议案名称：审议及批准修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,742,001,879 99.099 15,798,340 0.899 42,000 0.002
H股 34,778,640 46.33 40,245,411 53.61 49,000 0.07
普通股合 1,776,780,519 96.937 56,043,751 3.058 91,000 0.005
计：
11、 议案名称：审议及批准修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,757,691,319 99.9914 122,100 0.0069 28,800 0.0016
H股 75,073,051 100.00 0 0 0 0
普通股合计： 1,832,764,370 99.9918 122,100 0.0067 28,800 0.0016
(二) 2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案
议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,757,798,119 99.9975 15,100 0.0009 29,000 0.0017
(三) 2022 年第一次 H 股类别股东会议审议议案
议案名称：审议及批准回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 73,231,851 97.55 1,841,200 2.45 0 0
（四） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 选举刘智全为 1,830,144,623 99.85 是
本公司第十届
董事会成员的
议案
12.02 选举张继烈为 1,798,961,368 98.15 是
本公司第十届
董事会成员的
议案
（五）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3 审议及批准本 29,77 99.50 122,1 0.41 28,80 0.10
公司 2021 年度 1,493 00 0
利润分配的议
案
5 审议及批准聘 25,26 84.44 4,626 15.46 28,80 0.10
任本公司 2022 7,154 ,439 0
年度审计机构
的议案
8 审议及批准回 29,87 99.85 15,10 0.05 29,00 0.10
购注销部分限 8,293 0 0
制性股票的议
案
12.01 选举刘智全为 28,63 95.71 0 0 0 0
本公司第十届 7,852
董事会成员的
议案
12.02 选举张继烈为 27,23 91.01 0 0 0 0
本公司第十届 1,597
董事会成员的
议案
（六）关于议案表决的有关情况说明
1、本次年度股东大会全部议案、A 股类别股东会议全部议案及 H 股类别股东会
议全部议案，均获得通过。
2、本次年度股东大会的议案 8-11、A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议审议
的议案均为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）有表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、谢艾玲
2、 律师见证结论意见：
北京金杜（成都）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》《证券法》等相关中国境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
东方电气股份有限公司
2022 年 6 月 30 日