证券代码：600875          股票简称：东方电气              编号：2022-030


                  东方电气股份有限公司
              董事会十届十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司董事会十届十四次会议通知于 2022 年 8 月 18 日发

出。会议于 2022 年 8 月 30 日通过现场结合视频方式召开。会议应到董事 8 人，

实际出席会议 7 人，独立董事马永强因公务不能出席会议，授权委托独立董事刘

登清代为出席并表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司

董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定

召开，会议及通过的决议合法有效，

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过公司 2022 年半年度财务报告（未经审计）的议案。

    董事会同意公司 2022 年半年度财务报告（未经审计）。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过公司 2022 年半年度报告的议案。

    董事会同意公司 2022 年半年度报告，并同意按程序对外披露。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                            东方电气股份有限公司董事会

                                                   2022 年 8 月 30 日