证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：2022-034


                  东方电气股份有限公司
              董事会十届十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届十六次会议通知于 2022

年 9 月 20 日发出，会议以书面方式召开，并于 2022 年 9 月 30 日形成有效决议。

应参加本次董事会的董事 3 人（关联董事回避表决），实际参加董事 3 人。本次

董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议

合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    审议通过关于与东方宏华融资租赁日常关联交易的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 3 票（本议案关联董事俞培根、徐鹏、刘智

全、张继烈、张彦军回避表决），同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             东方电气股份有限公司董事会

                                                  2022 年 9 月 30 日