证券代码：600875          股票简称：东方电气            编号：2022-037


                  东方电气股份有限公司
              董事会十届十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届十七次会议通知于 2022

年 10 月 18 日发出。会议于 2022 年 10 月 28 日通过现场结合视频方式召开。会

议应到董事 8 人，实际出席会议 7 人，独立董事马永强因公务不能出席会议，授

权委托独立董事刘登清代为出席并表决，公司全体监事及部分高级管理人员列席

会议。会议由公司董事长俞培根主持。本次董事会会议按照有关法律、行政法规

及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    1.审议通过关于公司 2022 年三季度财务报告（未经审计）的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.审议通过关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售

条件成就的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4.审议通过关于核定兑现公司高管人员 2021 年度薪酬及 2022 年度基本年

薪的议案。

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



                 东方电气股份有限公司董事会

                       2022 年 10 月 28 日




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