证券代码：600875               股票简称：东方电气             编号：2022-036



                       东方电气股份有限公司
                   监事会十届十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十一次会议通知于 2022 年 10
月 21 日发出。会议于 2022 年 10 月 27 日在成都召开。应到监事 3 人，实到监 事 3 人。
本次监事会会议由公司监事会主席冯勇主持。会议的召开符合《中华人民共和 国公司
法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成以下决议：
   （一）审议通过公司《2022 年三季度财务报告（未经审计）》的议案
    监事会认为：公司 2022 年三季度财务报告（未经审计）的编制和审批程序符合相

关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过公司《2022 年第三季度报告》的议案
    监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公
司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易
所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营 管理和
财务状况等事项。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第一期解除限售
条件成就》的议案
    监事会认为：公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划预留授予第一个限售期即将届
满且相应解除限售的条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》与《2019 年 A 股限制


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性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。公司监事会对本次可解除限 售的激
励对象名单进行核查后认为 25 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对此
25 名激励对象所获授的 29.8998 万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事
宜。
       以上事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议
及 2019 年第一次 H 股类别股东会议授权公司董事会办理，无需再次提交股东大会审

议。
       表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                   东方电气股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 28 日




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