证券代码：600875           股票简称：东方电气            编号：2022-047


                   东方电气股份有限公司
             董事会十届二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十一次会议通知于

2022 年 12 月 22 日发出，会议以书面方式召开，并于 2022 年 12 月 28 日形成有

效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实际参加董事 8 人。本次董事会会议按

照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议形成如下决议：

    （一）审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过关于 2019 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第二期解除

限售条件成就的议案

    本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过关于国拨资金转增子企业资本金暨关联交易事项的议案

    本议案表决情况（本议案关联董事俞培根、徐鹏、刘智全、张继烈、张彦军

回避表决）：本议案有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                             东方电气股份有限公司董事会

                                                  2022 年 12 月 28 日