证券代码：600875              股票简称：东方电气            编号：2023-016



                       东方电气股份有限公司
                   监事会十届十四次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    东方电气股份有限公司（以下简称公司）监事会十届十四次会议通知于 2023 年 3
月 22 日发出。会议于 2023 年 3 月 30 日在成都召开。本次监事会会议由公司监事会主
席王志文主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司
章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
    经监事会会议认真审议，形成以下决议：
   （一）审议通过关于选举公司监事会主席的议案
    全体监事一致同意选举王志文先生为公司第十届监事会主席。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （二）审议通过公司 2022 年度内部控制评价报告和 2022 年度内部控制审计报告的
议案
   监事会认为，公司 2022 年度内部控制评价报告及 2022 年度内部控制审计报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制
制度，内控制度能够得到有效执行。
   表决结果：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过公司 2022 年度监事会工作报告的议案
   监事会一致同意提交 2022 年度股东大会审议。
   表决结果：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （四）审议通过关于新增会计估计项固定资产分类的议案




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   监事会认为，公司新增光伏发电资产折旧会计估计符合会计准则，公允反应了公司
的实际情况，符合相关法律法规及公司制度规定，不存在损害公司及股东利益的情况，
监事会同意公司新增会计估计项固定资产分类。
   表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （五）审议通过公司 2022 年度财务决算报告的议案
    监事会认为，公司 2022 年度财务决算报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果，已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审
计并出具了标准无保留意见的审计报告。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过公司 2022 年度利润分配方案的议案
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章程等规定，
决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。
    表决结果：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （七）审议通过公司 2022 年年度报告的议案
   监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务
状况等事项。
   表决结果：有效票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                                                 东方电气股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 31 日




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