证券代码：600875           证券简称：东方电气           公告编号：2023-018



                           东方电气股份有限公司
                     2022 年年度利润分配方案公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●每 10 股派发现金红利 3.35 元（含税）。
    ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
    ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
现金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。


    一、利润分配方案内容
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于
母公司所有者的净利润 2,854,650,575.05 元。经公司董事会十届二十五次会
议决议，公司 2022 年年度利润分配方案如下：
    公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每
10 股派发现金红利 3.35 元（含税）。截至 2023 年 3 月 31 日，公司总股本
3,118,533,797 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,044,708,822.00 元（含
税）。本次分红占 2022 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 36.60%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/
回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公
司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整分配总
额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
       二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司董事会十届二十五次会议于 2023 年 3 月 31 日召开。审议通过公司
2022 年度利润分配预案并提请 2022 年年度股东大会审议批准。
    议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律法规和公司制
度规定，综合公司经营状况、资金需求和未来发展等因素，有利于公司持续稳
定发展，充分考虑投资者回报，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司 2022 年度利润分配预案的议案，并提交股东大会审议。
    （三）监事会意见
    监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规以及公司章
程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。
    表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
    特此公告。


                                           东方电气股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 31 日