证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-035
东方电气股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 781
其中：A 股股东人数 780
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,117,067,596
其中：A 股股东持有股份总数 2,015,686,565
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 101,381,031
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.886633
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 64.635713
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.250920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。
4、本次会议的召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事刘智全、张继烈、张彦军，独立董事刘
登清、黄峰、马永强因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事胡卫东、梁朔因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书冯勇出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,979,823,011 98.220777 31,173,054 1.546523 4,690,500 0.232700
H股 39,267,027 38.732812 57,951,404 57.162994 4,160,800 4.104194
普通股合 2,019,090,038 95.372097 89,124,458 4.209810 8,851,300 0.418093
计：
2、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,996,160,642 99.031302 14,862,523 0.737343 4,663,400 0.231355
H股 92,773,654 91.511499 4,444,777 4.384307 4,160,800 4.104194
普通股合 2,088,934,296 98.671203 19,307,300 0.911984 8,824,200 0.416813
计：
3.00 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.02 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.153003 4,808,377 4.742876 4,160,800 4.104121
普通股合 360,424,652 92.618969 19,882,318 5.109195 8,840,800 2.271836
计：
3.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,063,441 5.234601 4,690,500 1.629966
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,870,018 5.106058 8,851,300 2.274545
计：
3.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,104,798 93.167403 14,969,941 5.202110 4,692,000 1.630487
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,516,652 92.643039 19,776,518 5.082031 8,852,800 2.274930
计：
3.09 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
3.10 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,014,798 93.136128 15,071,941 5.237555 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,426,652 92.619911 19,878,518 5.108242 8,840,800 2.271847
计：
4、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,981,016 93.124389 15,105,723 5.249294 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,392,870 92.611230 19,912,300 5.116923 8,840,800 2.271847
计：
5、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,012,798 93.135433 15,073,941 5.238250 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,424,652 92.619397 19,880,518 5.108756 8,840,800 2.271847
计：
6、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,981,016 93.124389 15,105,723 5.249294 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,392,870 92.611230 19,912,300 5.116923 8,840,800 2.271847
计：
7、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,551,809 96.102771 6,496,630 2.257602 4,718,300 1.639627
H股 96,965,431 95.644550 254,800 0.251329 4,160,800 4.104121
普通股合计： 373,517,240 95.983395 6,751,430 1.734927 8,879,100 2.281678
8、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,243,816 93.215712 14,842,923 5.157971 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,655,670 92.678763 19,649,500 5.049390 8,840,800 2.271847
计：
9、 议案名称：关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《股份
认购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,015,898 93.136510 15,070,841 5.237173 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,427,752 92.620194 19,877,418 5.107959 8,840,800 2.271847
计：
10、 议案名称：关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《资
产购买协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,533,109 96.096272 6,553,630 2.277411 4,680,000 1.626317
H股 96,965,431 95.646248 253,000 0.249558 4,160,800 4.104194
普通股合计： 373,498,540 95.979033 6,806,630 1.749120 8,840,800 2.271847
11、 议案名称：关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的《盈
利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,535,109 96.096967 6,551,630 2.276716 4,680,000 1.626317
H股 96,965,431 95.646248 253,000 0.249558 4,160,800 4.104194
普通股合计： 373,500,540 95.979547 6,804,630 1.748606 8,840,800 2.271847
12、 议案名称：关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 267,981,016 93.124389 15,105,723 5.249294 4,680,000 1.626317
H股 92,411,854 91.154621 4,806,577 4.741185 4,160,800 4.104194
普通股合 360,392,870 92.611230 19,912,300 5.116923 8,840,800 2.271847
计：
13、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的相关性以及评估定价的公允性议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,537,409 96.097767 6,549,330 2.275916 4,680,000 1.626317
H股 96,965,431 95.646248 253,000 0.249558 4,160,800 4.104194
普通股合 373,502,840 95.980138 6,802,330 1.748015 8,840,800 2.271847
计：
14、 议案名称：关于审议本次交易相关的审计报告和资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 276,554,909 96.103848 6,493,530 2.256525 4,718,300 1.639627
H股 96,965,431 95.646248 253,000 0.249558 4,160,800 4.104194
普通股合计： 373,520,340 95.984635 6,746,530 1.733676 8,879,100 2.281689
15、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 268,247,016 93.216824 14,779,723 5.136009 4,740,000 1.647167
H股 63,627,054 62.761429 33,591,377 33.134377 4,160,800 4.104194
普通股合 331,874,070 85.282669 48,371,100 12.430066 8,900,800 2.287265
计：
16、 议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,004,796,935 99.459756 6,149,130 0.305064 4,740,500 0.235180
H股 96,965,431 95.646248 253,000 0.249558 4,160,800 4.104194
普通股合 2,101,762,366 99.277140 6,402,130 0.302405 8,901,300 0.420455
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于建 议股东 大 251,903 87.5372 31,173, 10.8327 4,690, 1.62996
会 授予 董事会 发 ,185 83 054 52 500 5
行 股份 一般性 授
权的议案
2 关 于公 司符合 向 268,240 93.2146 14,862, 5.16478 4,663, 1.62054
特 定对 象发行 A ,816 70 523 2 400 8
股 股票 条件的 议
案
3.00 关 于公 司向特 定
对象发行 A 股股
票方案的议案
3.01 发 行股 票的种 类 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
和面值 ,798 33 941 0 000 7
3.02 发 行方 式和发 行 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
时间 ,798 33 941 0 000 7
3.03 发 行对 象及认 购 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
方式 ,798 33 941 0 000 7
3.04 定价基准日、发行 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
价格及定价原则 ,798 33 941 0 000 7
3.05 发行数量 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
,798 33 941 0 000 7
3.06 限售期 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
,798 33 941 0 000 7
3.07 上市地点 268,012 93.1354 15,063, 5.23460 4,690, 1.62996
,798 33 441 1 500 6
3.08 本 次发 行前的 滚 268,104 93.1674 14,969, 5.20211 4,692, 1.63048
存 未分 配利润 安 ,798 03 941 0 000 7
排
3.09 募集资金用途 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
,798 33 941 0 000 7
3.10 本 次发 行决议 的 268,014 93.1361 15,071, 5.23755 4,680, 1.62631
有效期 ,798 28 941 5 000 7
4 关 于公 司向特 定 267,981 93.1243 15,105, 5.24929 4,680, 1.62631
对象发行 A 股股 ,016 89 723 4 000 7
票 方案 论证分 析
报告的议案
5 关 于公 司向特 定 268,012 93.1354 15,073, 5.23825 4,680, 1.62631
对象发行 A 股股 ,798 33 941 0 000 7
票预案的议案
6 关 于公 司向特 定 267,981 93.1243 15,105, 5.24929 4,680, 1.62631
对象发行 A 股股 ,016 89 723 4 000 7
票 募集 资金使 用
可 行性 分析报 告
的议案
7 关 于前 次募集 资 276,551 96.1027 6,496,6 2.25760 4,718, 1.63962
金 使用 情况报 告 ,809 71 30 2 300 7
的议案
8 关 于公 司向特 定 268,243 93.2157 14,842, 5.15797 4,680, 1.62631
对象发行 A 股股 ,816 12 923 1 000 7
票 涉及 关联交 易
的议案
9 关 于公 司与中 国 268,015 93.1365 15,070, 5.23717 4,680, 1.62631
东 方电 气集团 有 ,898 10 841 3 000 7
限 公司 签署附 条
件生效的《股份认
购协议》的议案
10 关 于公 司与中 国 276,533 96.0962 6,553,6 2.27741 4,680, 1.62631
东 方电 气集团 有 ,109 72 30 1 000 7
限 公司 签署附 条
件生效的《资产购
买协议》的议案
11 关 于公 司与中 国 276,535 96.0969 6,551,6 2.27671 4,680, 1.62631
东 方电 气集团 有 ,109 67 30 6 000 7
限 公司 签署附 条
件生效的《盈利预
测补偿协议》的议
案
12 关 于公 司向特 定 267,981 93.1243 15,105, 5.24929 4,680, 1.62631
对象发行 A 股股 ,016 89 723 4 000 7
票 摊薄 即期回 报
填 补措 施及相 关
主体承诺的议案
13 关 于评 估机构 的 276,537 96.0977 6,549,3 2.27591 4,680, 1.62631
独立性、评估假设 ,409 67 30 6 000 7
前提的合理性、评
估 方法 与评估 目
的 相关 性以及 评
估 定价 的公允 性
议案
14 关 于审 议本次 交 276,554 96.1038 6,493,5 2.25652 4,718, 1.63962
易 相关 的审计 报 ,909 48 30 5 300 7
告 和资 产评估 报
告的议案
15 关 于提 请股东 大 268,247 93.2168 14,779, 5.13600 4,740, 1.64716
会 授权 公司董 事 ,016 24 723 9 000 7
会 及其 授权人 士
办 理向 特定对 象
发行 A 股股票相
关事宜的议案
16 关于公司未来三 276,877 96.2158 6,149,1 2.13684 4,740, 1.64734
年（2023-2025 ,109 14 30 5 500 1
年）股东回报规划
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次临时股东大会全部议案均获得通过。本次临时股东大会之议案 3 涉及逐
项表决的议案，均获得通过。
2、本次临时股东大会议案 3-15 为关联交易议案，关联股东中国东方电气集团有
限公司、东方电气集团国际投资有限公司回避表决。
3、本次临时股东大会的议案 1-16 为特别决议案，已获得出席股东（或股东代表）
有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所
律师：刘浒、赵志莘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国
境内法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
