证券代码：600877        证券简称：ST 嘉陵         编号：临 2018-106


             中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
           第十届董事会第三十三次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    1、中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）于

2018 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董

事会第三十三次会议的通知。

    2、本次董事会会议于 2018 年 10 月 30 日以现场方式召开并表

决，会议由董事长向敏智先生主持。

    3、公司董事吕哲先生因工作变动原因，于 2018 年 10 月 29 日

向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一

百零三条的规定，其辞职报告自 2018 年 10 月 29 日生效。

    本次会议应出席董事 8 名，亲自出席会议的董事 6 名，独立董

事王彭果先生、马赟先生因公出差，委托肖小虹女士代为行使表决

权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年第三季度报告》
    董事会同意公司 2018 年第三季度报告的内容。鉴于全资子公

司重庆嘉陵工业有限公司净资产为负，同意公司对持有的重庆嘉陵

工业有限公司的股权全额计提减值准备。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于增补董事的议案》

    公司董事吕哲先生因工作变动原因，于 2018 年 10 月 29 日向公

司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百零

三条的规定，其辞职报告自送达董事会当日生效。

    公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生为

公司补选第十届董事会董事的候选人。

   中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，

占总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规

定，中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   3、审议通过了《关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案》

   拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务

审计机构。公司在 2017 年支付审计报酬为 70 万元人民币。

    本议案需提交公司股东大会审议，拟提请股东大会授权公司财

务负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定立信会计师

事务所（特殊普通合伙）2018 年度的审计报酬(2018 年审报酬不超

过 70 万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司提供其他中介
服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   4、审议通过了《关于续聘公司 2018 年内控审计机构的议案》

   拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度内控

审计机构。公司在 2017 年度支付内控审计报酬为 19 万元人民币。

    本议案经需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司

审计负责人参照有关标准，结合公司实际业务情况，确定大华会计

师事务所（特殊普通合伙）2018 年度的内控审计报酬(2018 年内控

审计报酬不超过 19 万元)，并与其签订相关协议。若需其为本公司

提供其他中介服务，公司与其另行签订协议、另行支付费用。

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   5、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议

案》

   公司将于 2018 年 11 月 15 日 14：00 在重庆市璧山区永嘉大道

111 号公司一号楼会议室召开 2018 年第六次临时股东大会。

    表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                        中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

                               二〇一八年十月三十日