ST电能(600877) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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ST电能（600877）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-09	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
中电科能源股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议经审议：除关于预计2020年度日常关联交易议案未获通过外，其余议案均获通过。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600877_20200509_3.pdf
2020-05-09	关于对上海证券交易所2019年年度报告信息披露监管工作函的回复公告	上交所公告，违规
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600877_20200509_1.pdf
2020-05-08	关于银行账户资金解除冻结的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600877_20200508_1.pdf
2020-05-06	关于新增银行账户资金被冻结及相关进展的公告	上交所公告，诉讼仲裁
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-06/600877_20200506_1.pdf
2020-04-30	2020年第一季度报告	上交所公告
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600877_20200430_2.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600877_20200430_3.pdf
2020-04-30	第十一届董事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600877_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于变更董事会秘书及财务负责人的公告	上交所公告，高管变动
(600877)“ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600877_20200430_6.pdf
2020-04-20	关于公司股票停牌的提示性公告，停牌一天	上交所公告，停牌
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/600877_20200420_2.pdf
2020-04-20	关于银行账户资金被冻结的公告，停牌一天	上交所公告，诉讼仲裁
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/600877_20200420_3.pdf
2020-04-20	关于撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告，停牌一天	上交所公告，其它
根据相关规定，中电科能源股份有限公司股票将于2020年4月20日停牌一天，于2020年4月21日起复牌，自复牌之日起公司撤销退市风险警示并实施其他风险警示，公司股票将继续在风险警示板交易。公司股票复牌后，股票简称从“*ST电能”变更为“ST电能”，股票代码“600877”不变，公司股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-20/600877_20200420_1.pdf
2020-04-20	实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2020-04-20,恢复交易日：2020-04-21 ，2020-04-21	恢复交易日，停牌公告
2020年4月17日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施退市风险警示，并对公司股票实施其他风险警示。公司股票于2020年4月20日停牌一天，于2020年4月21日起复牌，同时撤销退市风险警示并实施其他风险警示
2020-04-20	实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2020-04-20,恢复交易日：2020-04-21，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
2020年4月17日，上海证券交易所同意撤销对公司股票实施退市风险警示，并对公司股票实施其他风险警示。公司股票于2020年4月20日停牌一天，于2020年4月21日起复牌，同时撤销退市风险警示并实施其他风险警示
2020-04-11	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度独立董事述职报告 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 2019年度利润分配议案 7 关于预计2020年度日常关联交易议案 8 2019年年度报告及年报摘要 9 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2020-04-11	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 2019年度独立董事述职报告 4 2019年度财务决算报告 5 2020年度财务预算报告 6 2019年度利润分配议案 7 关于预计2020年度日常关联交易议案 8 2019年年度报告及年报摘要 9 关于修订《董事会议事规则》的议案 10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 关于修订《监事会议事规则》的议案 12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2020-04-03	关于涉及诉讼进展的公告	上交所公告
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600877_20200403_2.pdf
2020-04-03	关于股票可能被暂停上市的第三次风险提示公告	上交所公告，其它
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600877_20200403_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-11	关于股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告	上交所公告，其它
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-11/600877_20200311_1.pdf
2020-02-07	关于全资子公司取得武器装备科研生产备案凭证的公告	上交所公告
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-07/600877_20200207_1.pdf
2020-01-22	关于股票可能被暂停上市的第一次风险提示公告	上交所公告，其它
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600877_20200122_3.pdf
2020-01-22	2019年年度业绩预盈公告	上交所公告，业绩预测
经中电科能源股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润7,300万元到8,100万元。归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润7,290万元到8,090万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-22/600877_20200122_1.pdf
2020-01-14	关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告	上交所公告
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600877_20200114_1.pdf
2020-01-04	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中电科能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月3日召开，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于调整独立董事薪酬的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-04/600877_20200104_1.pdf
2019-12-31	关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600877_20191231_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-11	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-02-26; 一次变更日期: 2020-03-31; 一次变更公告日期: 2020-02-11; 二次变更日期: 2020-04-11; 二次变更公告日期: 2020-03-23;
2019-12-18	第十一届董事会第五次会议决议公告	上交所公告
中电科能源股份有限公司第十一届董事会第五次会议于2019年12月17日召开，会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《关于增加2019年度日常关联交易预计金额的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600877_20191218_1.pdf
2019-12-18	关于变更会计师事务所的公告	上交所公告，财务指标,中介机构变动
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600877_20191218_10.pdf
2019-12-18	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-03	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更会计师事务所的议案 2 关于调整独立董事薪酬的议案
2019-12-18	第十一届监事会第四次会议决议公告	上交所公告
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600877_20191218_9.pdf
2019-12-18	关于调整独立董事薪酬的公告	上交所公告，高管变动
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600877_20191218_11.pdf
2019-12-18	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中电科能源股份有限公司董事会决定于2020年1月3日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于变更会计师事务所的议案、关于调整独立董事薪酬的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月3日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600877_20191218_13.pdf
2019-12-18	关于增加2019年度日常关联交易预计金额的公告	上交所公告
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600877_20191218_12.pdf
2019-11-12	关于2019年第三季度报告的更正公告	上交所公告，股东名单
(600877)“*ST电能”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600877_20191112_1.pdf

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