中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
     独立董事关于增补第十届董事会董事的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》，基于我们独立判断，我们作为公司之独立

董事发表如下独立意见：

    一、因工作变动原因，同意吕哲先生辞去公司董事职务。

    二、经审阅增补董事候选人的个人履历等相关资料，我们一致认

为候选人符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》

中有关任职资格的规定。中国兵器装备集团有限公司的提名和公司董

事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。我

们一致同意推举董其宏先生作为公司第十届董事会增补董事候选人，

任期至本届董事会期满。提请公司 2018 年第六次临时股东大会审议、

选举。



                                         二 0 一八年十月三十日


独立董事：肖小虹     王彭果       马赟




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