证券代码：600877         证券简称：ST 嘉陵          编号：临 2018-107

             中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
                   关于董事辞职及增补董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会于近日收到董事吕哲先生的书面辞职报告。因工作变
动原因，吕哲先生申请辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理职
务。根据公司《章程》第一百零三条的规定，其辞职报告自送达董事
会当日生效。此次董事辞职不会导致公司董事会人数低于法定最
低人数，不会影响董事会的正常运作和公司的日常生产经营。
    董事会对吕哲先生在公司任职期间勤勉尽职及对公司做出的贡
献表示衷心的感谢！
    公司第一大股东中国兵器装备集团有限公司提名董其宏先生（简
历见附件）为公司补选第十届董事会董事候选人。
    中国兵器装备集团有限公司持有本公司股份 153,566,173 股，占
总股本的 22.34%，是本公司第一大股东。根据公司《章程》的规定，
中国兵器装备集团有限公司具备提名董事候选人的资格。
    2018 年 10 月 30 日，公司召开第十届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于增补董事的议案》，同意提名董其宏先生为公司第
十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至本
届董事会期满。
    特此公告。
                         中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会
                                   二 O 一八年十月三十日
附件：董事候选人简历

    董其宏：男，1964 年 9 月生，中共党员，大学本科，高级工程

师。1985 年 8 月参加工作，历任青山机械厂摩托车配件分厂副厂长；

重庆青山工业有限责任公司（以下简称“青山工业”）人事劳资部副

部长、党支部副书记、部长、党支部书记；青山工业党委副书记、纪

委书记；青山工业党委副书记、纪委书记、工会主席；青山工业副总

经理、党委副书记、工会主席；青山工业副总经理、党委副书记；青

山工业副总经理；青山工业董事、副总经理；青山工业董事、党委书

记、纪委书记；青山工业董事、党委书记、纪委书记、中国南方工业

汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、

副总经理、党委书记、纪委书记、中国南方工业汽车股份有限公司重

庆青山变速器分公司副总经理；青山工业董事、总经理、中国南方工

业汽车股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理；中国长安汽车集

团股份有限公司重庆青山变速器分公司总经理、青山工业董事、总经

理；中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）审计与风险部

副主任；兵装集团审计与风险部主任；保定天威集团有限公司董事长、

党委书记；兵装集团审计与风险部巡视员；兵装集团监察部巡视员；

兵装集团纪检监察部巡视员；兵装集团纪检监察部巡视员；南方资产

管理有限公司监事；兵装集团审计与风险部巡视员；重庆长安汽车股

份有限公司监事会主席。现任重庆建设机电有限责任公司、洛阳北方

企业集团有限公司董事。