证券代码：600877               证券简称：ST 嘉陵      公告编号：2018-114

             中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
             2018 年第六次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 15 日
(二)      股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道 111 号公司一号楼会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         50

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                158,833,666
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                23.1104


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、公司董事长向敏智先生主持本次会议。
2、 会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表
决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，独立董事肖小虹女士、王彭果先生、马赟先
生因公出差，未出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书周鸿彦先生出席会议；副总经理吕哲先生、舒元勋先生列席
会议。
二、      议案审议情况


(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘公司 2018 年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                           弃权
股东类型
                 票数           比例（%）        票数          比例（%）        票数        比例（%）
  A股        155,204,480        97.7151       3,629,086        2.2848           100         0.0001


2、 议案名称：关于续聘公司 2018 年内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
                         同意                           反对                            弃权
股东类型
                  票数          比例（%）        票数          比例（%）         票数       比例（%）
   A股        155,164,080        97.6896      3,629,086         2.2848          40,500       0.0256


(二)      累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
                                                         得票数占出席会议有
议案序号          议案名称                 得票数                            是否当选
                                                         效表决权的比例（%）
   3.01      候选人董其宏先生        154,851,999                  97.4931                      是

(三)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案                               同意                       反对                     弃权
             议案名称
 序号                        票数      比例（%）        票数      比例（%） 票数            比例（%）
          关于续聘公司
  1       2018 年财务审计 1,638,307        31.1022 3,629,086          68.8958         100      0.0020
          机构的议案
          关于续聘公司
  2       2018 年内控审计 1,597,907        30.3352 3,629,086          68.8958    40,500        0.7690
          机构的议案
          候选人董其宏先
 3.01                    1,285,826         24.4105
          生


(四)      关于议案表决的有关情况说明
无

三、    律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（重庆）事务所
律师：叶琴、陈浪
2、 律师鉴证结论意见：
     综上所述，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会
通过的决议合法有效。


四、    备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。


                                      中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
                                              2018 年 11 月 16 日