证券代码：600877        证券简称：ST 嘉陵         公告编号：2018-119


             中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
           第十届董事会第三十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国嘉陵工业股份有限公司（集团）于 2018 年 12 月 3 日以电

子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董事会第三十四次会议通

知。会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开并表决。公司应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。经与会董事认真

审议，形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于未来三年（2018-2020 年度）的股东分红

回报规划的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于增补董事会部分专门委员会委员的议案》

    公司第十届董事会董事李华光先生因身体原因，辞去董事长、

董事及董事会专门委员会委员职务，公司于 2018 年 7 月 2 日，召开

第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增补董事的议
案》，提名向敏智先生为公司第十届董事会董事候选人，该议案经

2018 年 7 月 18 日召开的公司 2018 年第三次临时股东大会审议通

过，同日，公司召开第十届董事会第二十九次会议，选举向敏智先

生为公司董事长。

   公司第十届董事会董事倪尔科先生因工作变动原因，辞去董事

及董事会专门委员会委员职务。公司于 2018 年 9 月 26 日，召开第

十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，

提名周勇强先生为公司第十届董事会董事候选人，该议案经 2018 年

10 月 16 日召开的公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

   公司第十届董事会董事吕哲先生因工作变动原因，辞去董事职

务。公司于 2018 年 10 月 30 日，召开第十届董事会第三十三次会

议，审议通过了《关于增补董事的议案》，提名董其宏先生为公司第

十届董事会董事候选人，该议案经 2018 年 11 月 15 日召开的公司

2018 年第六次临时股东大会审议通过。

   为保证董事会下属专门委员会正常运行，根据董事会《董事会

战略委员会工作实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作实施细

则》及董事会成员的变化，董事长向敏智先生担任第十届董事会战

略委员会召集人，经董事长提名，增补董其宏先生为公司第十届董

事会战略委员会委员，增补周勇强先生为公司第十届董事会薪酬与

考核委员会委员，任期与公司第十届董事会任期一致。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   3、审议通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议

案》

   公司将于 2018 年 12 月 24 日 14：00 在重庆市璧山区永嘉大

道 111 号公司一号楼会议室召开 2018 年第七次临时股东大会。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                        中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

                               二〇一八年十二月七日