证券代码：600877        证券简称：ST 嘉陵         公告编号：2019-016


             中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
           第十届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    中国嘉陵工业股份有限公司（集团）(以下简称 “公司”)于

2019 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体监事发出了召开第十届监

事会第二十一次会议通知。会议于 2019 年 3 月 21 日以现场方式召

开并表决。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议召开及

表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规

定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上议案还将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合

有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则

等相关规定，符合公司实际情况，真实地反映公司资产状况。同意

公司本次计提资产减值准备。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《2018 年年度报告及年报摘要》

    公司监事会认为：公司 2018 年年报编制和审议程序符合法律、

法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信

息能够从各方面真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等

事项；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                        中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会

                               二〇一九年三月二十五日