证券代码：600877        证券简称：ST 嘉陵         公告编号：2019-015

              中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
             第十届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    （二）中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）

于 2019 年 3 月 11 日以电子邮件方式向全体董事发出了召开第十届董

事会第三十七次会议的通知。

    （三）本次董事会会议于 2019 年 3 月 21 日以现场方式召开并表

决，会议由董事长向敏智先生主持。

    （四）本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事７名，独立董事

肖小虹女士、王彭果先生因公出差，委托独立董事马赟先生代为出席

并表决。公司全体监事列席会议。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    3、审议通过了《2018 年独立董事述职报告》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过了《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《2018 年年度报告及年报摘要》

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过了《2018 年度利润分配议案》

    2018 年，实现归属于母公司所有者的净利润-195,462,307.48

元，由于公司以前年度亏损，期初累计可供分配利润为

-1,363,230,534.35 元 ， 截 止 本 年 度 末 ， 可 供 分 配 利 润 为

-1,558,692,841.83 元。根据公司《章程》的相关规定，本年度不提

取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》

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    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 4 月 15 日 14：00 在重庆市璧山永嘉大道 111

号公司一号楼会议室召开二 O 一八年年度股东大会。

    表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                      中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

                               二〇一九年三月二十五日




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