中电科能源股份有限公司董事会

关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

     与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明




   中电科能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟实施重大资产置换及支
付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）。本次交易方案由上市公司股份无
偿划转、重大资产置换及支付现金购买资产组成。

   根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——
上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
公司董事会就本次交易所涉及评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性作出如下说明：

   （一）评估机构的独立性

   本次交易聘请的置出资产及置入资产的评估机构中资资产评估有限公司（以
下简称“中资”）符合相关专业评估资质要求，除正常的业务往来关系外，该机
构及经办人员与公司及本次交易的交易对方及所涉各方均无其他关联关系，亦不
存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，本次评估机构的选聘程序
合规，评估机构具有独立性，能够胜任本次交易相关的工作。

   （二）评估假设前提的合理性

   评估机构中资对置出资产及置入资产出具的相关评估报告的评估假设前提
按照国家有关法律法规执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际
情况，评估假设前提具有合理性。

   （三）评估方法与评估目的的相关性

   本次评估的目的是确定置出资产及置入资产于评估基准日的市场价值，为本
次交易提供价值参考依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围
一致。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，评估机构在评估
过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，
运用了合规且符合置出资产及置入资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、
资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估
方法与评估目的相关性一致。

   （四）评估定价的公允性

   本次交易的置出资产及置入资产经过了资产评估机构的评估，本次交易价格
以经国有资产监督管理有权单位备案的评估结果为基础确定，资产定价公允、合
理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中
小股东的利益。

   特此说明。
   （本页无正文，为《中电科能源股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的
说明》之签署页）




                                               中电科能源股份有限公司

                                                       董   事   会




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