证券代码：600877        证券简称：ST 电能        公告编号：2021-026

                    中电科能源股份有限公司
             第十一届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

十四次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开并表决。本次会议应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年第一季度报告及其正文》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司 2021 年第一季度报告》及《中电

科能源股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司董事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能够从各方面真实地反映公司 2021 年第一季度的经营管理

和财务状况等事项；未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。全体董事保证 2021 年第一季度报告及其正文
所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。

    2、审议通过《关于中国电子科技财务有限公司向公司提供并购

贷款暨关联交易的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事周春林先

生、朱立宏先生、穆杰先生、黄香远先生回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                               中电科能源股份有限公司董事会

                                   二〇二一年四月三十日