证券代码：600877        证券简称：电能股份       公告编号：2021-034

                    中电科能源股份有限公司
             第十一届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第

十三次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司监事会提前换届及提名第十二届监事

会非职工代表监事候选人的议案》

    公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司

监事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公

司提名许斌先生、吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事

候选人。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举

的公告》（临 2021-036）。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。上述两位非职工代表监事候选人

如经股东大会审议通过，将与公司民主选举产生的一位职工代表监事
共同组成公司第十二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日

起生效。



    特此公告。




                              中电科能源股份有限公司监事会

                                   2021 年 5 月 13 日