证券代码：600877        证券简称：电能股份       公告编号：2021-036

                    中电科能源股份有限公司
            关于董事会、监事会提前换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、

监事会原定任期至 2022 年 7 月届满。公司原控股股东中电科能源有

限公司将其持有的公司 262,010,707 股股份（占本公司总股本 31.87%）

无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公

司”）持有，该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完毕。

本次划转完成后，公司控股股东变更为声光电公司。鉴于公司控股股

东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现决定对公司董事会、

监事会进行提前换届选举。

    2021 年 5 月 11 日，公司召开了第十一届董事会第十五次会议和

第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换

届及提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董

事会提前换届及提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》、《关

于公司监事会提前换届及提名第十二届监事会非职工代表监事候选

人的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公

告如下：

    一、第十二届董事会董事候选人提名情况

    公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事
会成员任期三年。

    （一）经公司控股股东声光电公司及第二大股东天津力神电池股

份有限公司推荐，公司提名委员会审核通过，董事会同意提名王颖先

生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生、杨成林先生为

公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

    （二）公司控股股东声光电公司提名刘星先生、何晓行女士、张

万里先生为第十二届董事会独立董事候选人（简历附后）。以上独立

董事候选人中，刘星先生为会计专业人士；张万里先生尚未取得独立

董事资格证书，承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近

一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

    二、第十二届监事会非职工代表监事候选人提名情况

    根据《公司章程》等相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其

中包括 1 名职工监事，监事会成员任期三年。公司于 2021 年 5 月 11

日召开了第十一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事

会提前换届选举及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议

案》，经公司控股股东声光电公司提名，监事会同意提名许斌先生、

吕雪梅女士为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人（简历附

后），经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成公司第十

二届监事会。

    三、董事、监事候选人选举方式

    1、上述董事、独立董事、非职工代表监事候选人将提交公司 2021

年第二次临时股东大会进行选举，其中独立董事候选人任职资格和独
立性需经上海证券交易所审核，并已获得通过。

    2、根据《公司章程》的规定，上述董事、独立董事、非职工代

表监事将由股东大会以累积投票制方式选举产生。

    四、其他说明

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出

新的董事、监事之前，原任董事、监事仍须依照法律、行政法规及其

他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应的职务和职责。

在此，公司对各位董事、监事履职期间为公司发展所做的贡献表示衷

心感谢！



    特此公告。




                               中电科能源股份有限公司董事会

                                     2021 年 5 月 13 日
附件：（一）非独立董事候选人简历

    王颖：男，1970 年 6 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究

生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统专

业。自 2001 年 5 月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究所

科技处副处长、重点实验室副主任，中国电子科技集团公司第四十四

研究所所长助理兼科研生产处处长，中国电子科技集团公司第四十四

研究所副所长，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、党委副

书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副书记，联

合微电子有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管理），联合

微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现任中电科技集

团重庆声光电有限公司董事长、党委书记，联合微电子有限责任公司

党委书记、董事长、总经理。

    王涛：男，1972 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本科

学历，工程硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电子与通信

工程专业。自 2006 年 1 月起，历任中国电子科技集团公司第十研究

所设备部 202 室主任，中国电子科技集团公司第十研究所通信事业部

副部长、部长，中国电子科技集团公司第十研究所航空事业部部长，

中国电子科技集团公司第十研究所副所长，中电天奥有限公司副总经

理，中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、副总经理（主

持经营层工作），现任中电科技集团重庆声光电有限公司董事、总经

理、党委副书记。

    马羽：男，1972 年 5 月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，

研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理科
学与工程专业。自 1997 年 3 月起，历任航天工业总公司民品局技改

处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处主任

科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、调研

员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国防科工

局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司第五十八

研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、中国电子

科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团重庆声光电

有限公司副总经理。

    陈玉立：女，1973 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本

科学历，硕士学位，高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。自

2005 年 4 月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务处

副处长、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，现

任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。

    李儒章：男，1961 年 8 月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学

历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与器

件专业。自 2000 年 6 月起，历任中国电子科技集团公司第二十四研

究所第五研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第二

研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研究室主

任，国防重点实验室高级专家，现任中国电子科技集团公司首席专家、

国防重点实验室执行副主任。

    杨成林：男，1973 年 11 月出生，汉族，辽宁辽阳人，研究生学

历，硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖海发

展有限公司财务部经理、总监，珠海美邦家具有限公司财务经理，珠

海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理，佛山华新包装股份有限公司
副总经理，珠海华丰纸业有限公司总经理，岳阳林纸股份有限公司副

总经理，现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。

    （二）独立董事候选人简历

    刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究

生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学技

术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴，国务院学位委员

会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专业教育

指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导委员会委

员，国家自然科学基金项目会议评审组专家，国家社会科学基金项目

会议评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业委员会名誉主

任，中国企业研究会常务理事，以及重庆市首届“巴渝学者”特聘教

授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学经济与工商管理学

院院长、教授、博士生导师，现任重庆大学经济与工商管理学院教授、

博士生导师。已取得上市公司独立董事资格证书，2017 年 9 月至今

任新大正物业独立董事，2020 年 3 月至今任重庆银行独立董事。

    何晓行：女，1975 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，

博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市公

司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公司）

挂职副总，360 集团安全研究院高级经理，奇数众联（重庆）大数据

公司（360 控股公司）副总，现任重庆邮电大学知识产权中心主任，

重庆市知识产权研究会常务理事、360 集团高级顾问。

    张万里：男，1966 年 1 月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，

研究生学历，博士学位，二级教授，博士生导师。毕业于电子科技大

学材料学专业。先后获得 IEEE 会员、中国微米纳米技术学会高级会
员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技委副

主任委员，四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人才，国

务院政府特殊津贴，入选国家“有突出贡献中青年专家”和“国家百

千万人才工程”，曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长，

现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电子科技大学示

范性微电子学院院长，电子科技大学电子薄膜与集成器件国家重点实

验室副主任。

    （三）非职工监事候选人简历

    许斌：男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无

境外永久居留权。毕业于华北电力学院，本科学历，工商管理硕士学

位，高级工程师（研究员）。1992 年 7 月起，历任重庆电力建设总公

司技术员，中国电子科技集团公司第二十四研究所质检中心工程师、

副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所科研生产部副主任，

中国电子科技集团公司第二十四研究所市场营销部主任，中国电子科

技集团公司第二十四研究所所长助理，中国电子科技集团公司第 24

研究所副所长，中国电子科技集团重庆声光电有限公司副总经理、24

所副所长、兼科研生产部主任；现任中电科技集团重庆声光电有限公

司、中电科新防务技术有限公司监事。

    吕雪梅：女，1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，

无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，本科学历，高级会计师。

1990 年 11 月起历任中国工商银行抚顺市分行储蓄员，中国电子科技

集团公司第二十四研究所财务处会计，重庆西南集成电路设计有限责

任公司财务经理，重庆集诚汽车电子有限责任公司财务经理；中国电

子科技集团公司第二十四研究所监审室纪检监察和审计主管，中国电
子科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计处纪检监察主管干事、

兼任审计工作主办干事，重庆中科渝芯电子有限公司财务经理；现任

中国电子科技集团重庆声光电有限公司监事会办公室业务主管。现兼

任重庆胜普昂凯科技有限公司监事会主席，重庆声光电智联电子有限

公司监事，重庆西南集成电路设计有限责任公司监事，重庆吉芯科技

有限公司监事，重庆集诚汽车电子有限责任公司监事及北京流金岁月

传媒股份有限公司独立董事。