证券代码：600877        证券简称：电能股份        公告编号：2021-033

                    中电科能源股份有限公司
             第十一届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第

十五次会议于 2021 年 5 月 11 日以通讯方式召开并表决。本次会议应

出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议召开及表决程序符合《中华

人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会

非独立董事候选人的议案》

    公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司

董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公

司提名王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生；

公司第二大股东天津力神电池股份有限公司提名杨成林先生为公司

第十二届董事会非独立董事候选人。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举

的公告》（临 2021-036）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司董事会提前换届及提名第十二届董事会

独立董事候选人的议案》

    公司控股股东已变更为中电科技集团重庆声光电有限公司，公司

董事会拟提前换届，公司第一大股东中电科技集团重庆声光电有限公

司提名刘星先生、何晓行女士、张万里先生为公司第十二届董事会独

立董事候选人。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举

的公告》（临 2021-036）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》

（临 2021-035）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《中电科能源股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东

大会的通知》（临 2021-037）。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             中电科能源股份有限公司董事会

                   2021 年 5 月 13 日