电能股份：中电科能源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料2021-05-21
中电科能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
中电科能源股份有限公司
二〇二一年第二次临时股东大会
会议资料
600877
二○二一年五月二十八日
中电科能源股份有限公司
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中电科能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
中电科能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会须知
为维护中电科能源股份有限公司全体股东的合法权益，保证股
东依法行使职权，确保股东大会的正常秩序及议事效率，根据《公
司法》、《公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会须知：
一、出席会议的股东（或其授权代表）在会议召开前五分钟办
理签到登记手续，为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出
席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司
有权依法拒绝其他人士入场。对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵
犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报
告有关部门查处。
二、参加股东大会的所有股东，依法享有发言权、质询权、表
决权，并履行法定义务和遵守有关规定。股东发言应针对本次会议
议案内容，否则大会主持人可以拒绝或者制止其发言。
三、本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决
方式。
四、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代
表或其委托代理人清楚、准确填写表决票：必须填写股东姓名或委
托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏
内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。
五、本次会议在网络投票完毕后，根据网络投票和现场会议投
票情况合并统计计算最终表决结果。
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二〇二一年第二次临时股东大会会议议程
一、时间：
现场会议召开时间：2021年5月28日14:00。网络投票时间：采
用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
二、地点
天津市滨海高新技术产业开发区华科七路6号。
三、出席人员
（一）凡2021年5月21日下午3点上海证券交易所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
（或其授权代表）均有权出席股东大会。
（二）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及有关工作人
员。
四、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用
上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。但同一股份只
能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
五、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料。
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东
人数及所持有的表决权数量。
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（三）提请股东大会审议如下议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √
累积投票议案
关于公司董事会提前换届及提名第十二届董
2.00 应选董事（6）人
事会非独立董事候选人的议案
2.01 王颖 √
2.02 王涛 √
2.03 马羽 √
2.04 陈玉立 √
2.05 李儒章 √
2.06 杨成林 √
关于公司董事会提前换届及提名第十二届董
3.00 应选独立董事（3）人
事会独立董事候选人的议案
3.01 刘星 √
3.02 何晓行 √
3.03 张万里 √
关于公司监事会提前换届及提名第十二届监
4.00 应选监事（2）人
事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 许斌 √
4.02 吕雪梅 √
（四）与会股东发言及提问。
（五）股东对议案内容进行投票表决。
（六）监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票，负责监
督表决、统计全过程。
（七）休会，上传现场投票结果，等待网络投票结果。
（八）复会，由监票人宣布投票结果。
（九）主持人宣读2021年第二次临时股东大会决议。
（十）见证律师宣读法律意见书。
（十一）签署会议文件。
（十二）主持人宣布大会结束。
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议案一：
关于修改《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
现提交中电科能源股份有限公司《关于修改<公司章程>部分条
款的议案》，请予以审议：
鉴于中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施
重大资产重组，公司目前已完成控股股东变更及置入置出资产的交
割过户，公司主营业务变更为硅基模拟半导体芯片及其应用产品的
设计、研发、制造、测试、销售。公司依据《公司法》、《证券法》
和其他有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修改，具体如下：
序号 修改前 修改后
第十四条 依法登记，公司的经营范围：集
第十四条 依法登记，公司的经营范围：开
成电路、电子元器件、模块和组件、电子产
展电源及电池机理技术、产品、工艺的研究
品及系统（不含电子出版物）的设计、生
及开发应用，锂离子电池的研究，电池及电
产、测试、销售及相关技术转让、技术咨询
池组件、电子元器件制造，充电器、电子电
和技术服务；计算机软件开发、技术转让、
源、超级电容器、太阳电池及系统、风光供
技术咨询及技术服务；与电子信息技术、计
电系统、UPS 电源产品及其相关的原材料、
算机工程应用和设计软件开发相关的工程项
1 元器件、半成品、产成品、生产设备、仪
目设计、施工和技术服务；自营和代理各类
器、配套产品的研制、生产、销售及相关技
产品及技术的进出口业务（国家限定企业经
术咨询、技术转让，电源系统的安装调试及
营或禁止进出口的商品和技术除外）；经营
维修服务，自有房屋租赁，物业管理，自有
本企业生产科研所需的原辅材料、机械设
设备租赁，货物及技术进出口。（依法须经批
备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品
活动）。
除外）。
第四十五条 公司召开股东大会的地点为：
第四十五条 公司召开股东大会的地点为：
【公司住所地或天津滨海高新技术产业开发
【公司住所地或者会议通知中指明的其他地
区华科七路 6 号或天津市滨海高新区海泰发
点】。股东大会将设置会场，以现场会议形
2 展四道 15 号】。股东大会将设置会场，以现
式召开。公司还将提供网络投票的方式为股
场会议形式召开。公司还将提供网络投票的
东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通
式参加股东大会的，视为出席。
过上述方式参加股东大会的，视为出席。
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第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事
3 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 长主持，副董事长不能履行职务或者不履行
上董事共同推举的一名董事主持。 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
事主持。
第一百零九条 董事会由 9 名董事（其中 3
第一百零九条 董事会由 7 名董事（其中 3
4 名独立董事）组成，设董事长 1 人，副董事
名独立董事）组成，设董事长 1 人。
长 1 人。
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，董 第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，副
5 事长由董事会以全体董事的过半数选举产 董事长 1 人，董事长、副董事长由董事会以
生。 全体董事的过半数选举产生。
第一百一十七条 副董事长协助董事长工
第一百一十七条 董事长不能履行职务或者 作，董事长不能履行职务或者不履行职务
6 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 的，由副董事长履行职务，副董事长不能履
名董事履行职务。 行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第二百零二条 本章程自公司 2019 年年度 第二百零二条 本章程自公司 2021 年第二
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股东大会审议通过后施行。 次临时股东大会审议通过后施行。
除上述修改外，《公司章程》其他条文保持不变。上述事项还
需办理相关工商登记手续，《公司章程》最终变更内容以有权审批
机关最终核准的结果为准。
中电科能源股份有限公司董事会
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议案二：
关于公司董事会提前换届及
提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东：
现提交中电科能源股份有限公司《关于公司董事会提前换届及
提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，请予以审议：
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会原定任期至 2022 年 7 月届满。公司原控股股东中电科能源有限公
司将其持有的公司 262,010,707 股股份（占本公司总股本 31.87%）
无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电
公司”）持有，该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完
毕。本次划转完成后，公司控股股东变更为声光电公司。
鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公
司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。
公司第一大股东声光电公司提名王颖先生、王涛先生、马羽先
生、陈玉立女士、李儒章先生；公司第二大股东天津力神电池股份
有限公司提名杨成林先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。
（非独立董事候选人简历详见附件）。
声光电公司持有公司股份 262,010,707 股，占总股本的 31.87%；
天津力神电池股份有限公司持有公司股份 26,435,121 股，占总股本
的 3.22%，根据《公司章程》的相关规定，声光电公司及天津力神
电池股份有限公司均具备提名董事候选人的资格。
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本议案所列非独立董事候选人将提交至公司股东大会以累积投
票制进行表决，公司第十二届董事会董事任期自公司股东大会审议
通过之日起三年。
中电科能源股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
王颖：男，1970 年 6 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究
生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电路与系统
专业。自 2001 年 5 月起，历任中国电子科技集团公司第四十四研究
所科技处副处长、重点实验室副主任，中国电子科技集团公司第四
十四研究所所长助理兼科研生产处处长，中国电子科技集团公司第
四十四研究所副所长，中国电子科技集团公司第四十四研究所所长、
党委副书记，中国电子科技集团公司第二十三研究所所长、党委副
书记，联合微电子有限责任公司副总经理（按二级成员单位正职管
理），联合微电子有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，现
任中电科技集团重庆声光电有限公司董事长、党委书记，联合微电
子有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
王涛：男，1972 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，本
科学历，工程硕士学位，高级工程师。毕业于电子科技大学电子与
通信工程专业。自 2006 年 1 月起，历任中国电子科技集团公司第十
研究所设备部 202 室主任，中国电子科技集团公司第十研究所通信
事业部副部长、部长，中国电子科技集团公司第十研究所航空事业
部部长，中国电子科技集团公司第十研究所副所长，中电天奥有限
公司副总经理，中电科技集团重庆声光电有限公司党委委员、董事、
副总经理（主持经营层工作），现任中电科技集团重庆声光电有限
公司董事、总经理、党委副书记。
马羽：男，1972 年 5 月出生，汉族，内蒙古临河人，中共党员，
研究生学历，硕士学位，高级工程师。毕业于哈尔滨工业大学管理
科学与工程专业。自 1997 年 3 月起，历任航天工业总公司民品局技
改处副主任科员、主任科员，国防科工委系统工程一司军工电子处
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主任科员、副处长，国防科工局系统工程三司电子元器件处副处长、
调研员，国防科工局系统工程三司电子基础处副处长、调研员，国
防科工局系统工程三司电子系统处调研员，中国电子科技集团公司
第五十八研究所所长助理，中科芯集成电路股份有限公司副总经理、
中国电子科技集团公司第五十八研究所副所长，现任中电科技集团
重庆声光电有限公司副总经理。
陈玉立：女，1973 年 11 月出生，汉族，重庆人，中共党员，
本科学历，硕士学位，高级会计师。毕业于重庆大学工商管理专业。
自 2005 年 4 月起，历任中国电子科技集团公司第二十六研究所财务
处副处长、处长，中国电子科技集团公司第二十三研究所总会计师，
现任中电科技集团重庆声光电有限公司总会计师。
李儒章：男，1961 年 8 月出生，汉族，山西昔阳人，研究生学
历，硕士学位，正高级工程师。毕业于电子科技大学半导体物理与
器件专业。自 2000 年 6 月起，历任中国电子科技集团公司第二十四
研究所第五研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所
第二研究室副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所第三研
究室主任，国防重点实验室高级专家，现任中国电子科技集团公司
首席专家、国防重点实验室执行副主任。
杨成林：男，1973 年 11 月出生，汉族，辽宁辽阳人，研究生
学历，硕士学位。毕业于香港浸会大学工商管理专业。历任珠海晖
海发展有限公司财务部经理、总监，珠海美邦家具有限公司财务经
理，珠海红塔仁恒包装股份有限公司副总经理，佛山华新包装股份
有限公司副总经理，珠海华丰纸业有限公司总经理，岳阳林纸股份
有限公司副总经理，现任天津力神电池股份有限公司总经理助理。
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议案三：
关于公司董事会提前换届及
提名第十二届董事会独立董事候选人的议案
各位股东：
现提交中电科能源股份有限公司《关于公司董事会提前换届及
提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，请予以审议：
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会原定任期至 2022 年 7 月届满。公司原控股股东中电科能源有限公
司将其持有的公司 262,010,707 股股份（占本公司总股本 31.87%）
无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电
公司”）持有，该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完
毕。本次划转完成后，公司控股股东变更为声光电公司。
鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公
司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，现决定对公司董事会进行提前换届选举。
公司第一大股东声光电公司提名刘星先生、何晓行女士、张万
里先生为公司第十二届董事会独立董事候选人（各独立董事候选人
简历详见附件）。上述独立董事候选人的有关资料已报上海证券交
易所审核备案并通过。
声光电公司持有公司股份 262,010,707 股，占总股本的 31.87%，
根据《公司章程》的相关规定，声光电公司具备提名公司独立董事
候选人的资格。
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本议案所列独立董事候选人将提交至公司股东大会以累积投票
制进行表决，公司第十二届董事会董事任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
中电科能源股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
刘星：男，1956 年 9 月出生，汉族，重庆人，中共党员，研究
生学历，博士学位，中国注册会计师（非执业）。毕业于重庆大学
技术经济与管理专业。先后获得国务院政府特殊津贴，国务院学位
委员会工商管理学科评议组成员，教育部工商管理类（会计学）专
业教育指导委员会委员，教育部工商管理专业学位研究生教育指导
委员会委员，国家自然科学基金项目会议评审组专家，国家社会科
学基金项目会议评审组专家，中国管理现代化学会会计与财务专业
委员会名誉主任，中国企业研究会常务理事，以及重庆市首届“巴
渝学者”特聘教授、重庆市首届学术技术带头人等。曾任重庆大学
经济与工商管理学院院长、教授、博士生导师，现任重庆大学经济
与工商管理学院教授、博士生导师。已取得上市公司独立董事资格
证书，2017 年 9 月至今任新大正物业独立董事，2020 年 3 月至今任
重庆银行独立董事。
何晓行：女，1975 年 4 月出生，汉族，中共党员，研究生学历，
博士学位，副教授。毕业于西南政法大学民商法专业。已取得上市
公司独立董事资格证书。曾兼职华龙艾迪有限公司（华龙网控股公
司）挂职副总，360 集团安全研究院高级经理，奇数众联（重庆）
大数据公司（360 控股公司）副总，现任重庆邮电大学知识产权中
心主任，重庆市知识产权研究会常务理事、360 集团高级顾问。
张万里：男，1966 年 1 月出生，汉族，重庆铜梁人，中共党员，
研究生学历，博士学位，二级教授，博士生导师。毕业于电子科技
大学材料学专业。先后获得 IEEE 会员、中国微米纳米技术学会高级
会员，中国电子学会元器件分会委员，中国电子元件行业协会科技
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中电科能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
委副主任委员，四川省学术技术带头人、天府万人计划创新领军人
才，国务院政府特殊津贴，入选国家“有突出贡献中青年专家”和
“国家百千万人才工程”，曾任电子科技大学微电子与固体电子学
院副院长，现任电子科技大学电子科学与工程学院常务副院长、电
子科技大学示范性微电子学院院长，电子科技大学电子薄膜与集成
器件国家重点实验室副主任。
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议案四：
关于公司监事会提前换届
及提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案
各位股东：
现提交中电科能源股份有限公司《关于公司监事会提前换届及
提名第十二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，请予以审议：
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会
原定任期至 2022 年 7 月届满。公司原控股股东中电科能源有限公司
将其持有的公司 262,010,707 股股份（占本公司总股本 31.87%）无
偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“声光电公
司”）持有，该等无偿划转的国有股份过户登记手续现已办理完毕。
本次划转完成后，公司控股股东变更为声光电公司。
鉴于公司控股股东已发生变更，为完善公司治理结构、保障公
司有效决策和平稳发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，现决定对公司监事会进行提前换届选举。
公司第一大股东声光电公司提名许斌先生、吕雪梅女士为第十
二届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人简历详见附件）。
声光电公司持有公司股份 262,010,707 股，占总股本的 31.87%，
根据《公司章程》的相关规定，声光电公司具备提名监事候选人的
资格。
本议案所列非职工代表监事候选人将提交至公司股东大会以累
积投票制进行表决，公司第十二届监事会监事任期自公司股东大会
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中电科能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
审议通过之日起三年。
中电科能源股份有限公司监事会
二〇二一年五月二十八日
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中电科能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会资料
附件：监事候选人简历
许斌：男，1970 年 5 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无
境外永久居留权。毕业于华北电力学院，本科学历，工商管理硕士
学位，高级工程师（研究员）。1992 年 7 月起，历任重庆电力建设
总公司技术员，中国电子科技集团公司第二十四研究所质检中心工
程师、副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所科研生产部
副主任，中国电子科技集团公司第二十四研究所市场营销部主任，
中国电子科技集团公司第二十四研究所所长助理，中国电子科技集
团公司第 24 研究所副所长，中国电子科技集团重庆声光电有限公司
副总经理、24 所副所长、兼科研生产部主任；现任中电科技集团重
庆声光电有限公司、中电科新防务技术有限公司监事。
吕雪梅：女，1969 年 1 月出生，汉族，中共党员，中国国籍，
无境外永久居留权。毕业于西南财经大学，本科学历，高级会计师。
1990 年 11 月起历任中国工商银行抚顺市分行储蓄员，中国电子科
技集团公司第二十四研究所财务处会计，重庆西南集成电路设计有
限责任公司财务经理，重庆集诚汽车电子有限责任公司财务经理；
中国电子科技集团公司第二十四研究所监审室纪检监察和审计主管，
中国电子科技集团重庆声光电有限公司纪检监察审计处纪检监察主
管干事、兼任审计工作主办干事，重庆中科渝芯电子有限公司财务
经理；现任中国电子科技集团重庆声光电有限公司监事会办公室业
务主管。现兼任重庆胜普昂凯科技有限公司监事会主席，重庆声光
电智联电子有限公司监事，重庆西南集成电路设计有限责任公司监
事，重庆吉芯科技有限公司监事，重庆集诚汽车电子有限责任公司
监事及北京流金岁月传媒股份有限公司独立董事。
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