证券代码：600877           证券简称：声光电科           公告编号：2022-013



                   中电科声光电科技股份有限公司

               第十二届董事会第九次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九
次会议通知于 2022 年 4 月 2 日发出，会议于 2022 年 4 月 13 日以现场+通讯会议
方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议的召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    2、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    3、审议通过《2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    4、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    5、审议通过《关于审议 2021 年度相关审计报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司审计报告》《中电科声光电科技股份有限公司内控
审计报告》《中电科声光电科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核
报告》《中电科声光电科技股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明》《中电科声光电科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况审核报告》《重庆西南集成电路设计有限责任公司业绩承诺
完成情况审核报告》《深圳市瑞晶实业有限公司业绩承诺完成情况审核报告》《重
庆中科芯亿达电子有限公司业绩承诺完成情况审核报告》《天津蓝天特种电源科
技股份公司业绩承诺完成情况审核报告》《天津空间电源科技有限公司业绩承诺
完成情况审核报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    6、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据
的公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    7、审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《中电科声光电科技股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
    公司董事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符
合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地
反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年度报告编制和
审议的人员存在违反保密规定的行为。全体董事保证 2021 年年度报告及年报摘
要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    8、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    9、审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    10、审议通过《2021 年度利润分配议案》

    2021 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    11、审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

    关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生在审议
时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

    12、审议通过《关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或商业银行
申请综合授信额度并提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于预计公司及控股子公司 2022 年度向关联方或
商业银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

    关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生在审议
时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

    13、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议〉
的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务
协议〉的公告》。

    关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生在审议
时予以回避，本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

    14、审议《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估
报告》。

    关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生回避表
决此项议案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
    15、审议《关于中国电子科技财务有限公司提供金融服务的风险处置预案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司提供金融服务的
风险处置预案》。

    关联董事王颖先生、王涛先生、马羽先生、陈玉立女士、李儒章先生回避表
决此项议案。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

    16、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目
的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    17、审议通过《关于增补第十二届董事会非独立董事的议案》

    鉴于董事陈玉立女士因工作调动已申请辞去公司第十二届董事会董事及审
计委员会、薪酬与考核委员会委员职务；董事杨成林先生因其所代表的天津力神
电池股份有限公司持有公司股权比例从 3.22%降低至 2.23%，已申请辞去公司第
十二届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》
的相关规定，公司控股股东提名，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意推
荐蒋迎明先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提交至公司股东大会采
用累积投票方式选举，当选董事任期自股东大会通过之日起至公司第十二届董事
会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于增补第十二届董事会非独立董事、独立董事的
公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
    18、审议通过《关于增补第十二届董事会独立董事的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东提名，经董事会
提名委员会审核通过，董事会同意推荐邓腾江先生为公司第十二届董事会独立董
事候选人，提交至公司股东大会采用累积投票方式选举，当选董事任期自股东大
会通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于增补第十二届董事会非独立董事、独立董事的
公告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    19、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

    同意对《公司章程》第一百一十五条进行修订，具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限公司
关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    20、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    定于 2022 年 5 月 10 日下午 13 点在重庆市沙坪坝区西永大道 23 号召开公司
2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科声光电科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、董事会各专业委员会、独立董事审核情况

    1、第十二届董事会审计委员会第五次会议审核了议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15；

    2、第十二届董事会战略委员会第二次会议审核了议案 16；
    3、第十二届董事会提名委员会第二次会议审核了议案 17、18；

    4、第十二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审核了公司 2021 年年度报
告中需披露的涉及董事、高级管理人员薪酬事项；

    5、独立董事对议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 事前认可并发
表同意提交公司第十二届董事会第九次会议审议的意见，具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电科技股份有限
公司独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》。

    6、独立董事对议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案
14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18 及 2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况、2021 年度重大资产重组实施情况发表独立意见，具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科声光电
科技股份有限公司独立董事关于公司第十二届董事会第九次会议相关事项的独
立意见》。

    特此公告。




                                     中电科声光电科技股份有限公司董事会

                                                 2022 年 4 月 15 日