证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2023-014
中电科芯片技术股份有限公司
关于预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
本次预计的 2023 年度日常关联交易系为满足公司经营需要，符合公司
实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成重大
影响。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十五
次会议、第十二届监事会第十二次会议分别于 2023 年 4 月 19 日以现场会议方式
召开并表决，会议审议并通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
审议本议案时关联董事王颖先生、徐小刚先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章
先生予以回避，由非关联方董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，
关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科核心技术研发投资有限公司、
中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、
中微半导体（深圳）股份有限公司需在股东大会审议时予以回避。
公司独立董事对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》进行事前认可
并发表意见：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子
公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以市场价格或客户审定价格
为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在因
关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重
大影响。同意将本议案提交第十二届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议
本议案时需回避表决。
董事会审议后发表独立意见如下：公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关
联交易是为满足公司及子公司经营需要，符合公司实际情况。关联交易价格均以
市场价格或客户审定价格为基础确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，
不会对公司的独立性造成重大影响。董事会审议时，关联董事予以回避，董事会
的召集、召开、审议及表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司股东大会审
议。
公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议对该项议案进行了审议，认为
公司 2023 年度拟与关联方发生的日常关联交易是为满足公司及子公司日常经营
需要，符合公司实际情况，关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确
定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交
易而在业务上对关联方形成长期依赖的情形，不会对公司的独立性造成重大影响。
蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第
十二届董事会第十五次会议审议。
2、2022 年度日常关联交易执行情况
单位：人民币万元
2022 年预 2022 年实
关联交易 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容 计关联交 际关联交
类别 差异较大的原因
易金额 易金额
公司日常关联交易实际发生额
按照双方实际签订合同金额和
中国电子科技集团
采购原材料、动燃 执行进度确定，具有一定的不确
有限公司及其下属 5,000.00 5,846.84
费、试验费等 定性。2022 年末因为业务增长，
采 购 商 单位 导致关联方封装、测试等采购业
品、接受 务有所增加，所以产生差额。
劳务
中微半导体（深圳） 采购原材料、动燃
市场形势影响，订单减少，配套
股 份 有 限 公 司 及 其 费、试验费等、外 3,210.00 521.12
采购减少。
下属单位 协费用
采购小计 8,210.00 6,367.96
2022 年预 2022 年实
关联交易 预计金额与实际发生金额
关联人 关联交易内容 计关联交 际关联交
类别 差异较大的原因
易金额 易金额
中国电子科技集团
出售商品、提供劳 集团内订单增加，导致集团单位
有限公司及其下属 40,000.00 40,688.53
出 售 商 单位 务 销售超过预计金额。
品、提供
劳务 中微半导体（深圳） 出售商品、提供劳 订单增加，导致关联销售超过预
200.00 218.25
股份有限公司 务 计金额。
收入小计 40,200.00 40,906.78
中 国 电 子 科 技 集 团 租赁设备、水电、 因在关联方租赁的设备无法继
有 限 公 司 及 其 下 属 房租、物管、代付 1,500.00 737.11 续满足研发生产需要，改为向非
租赁资 单位 工资等 关联方租赁。
产、代付
工资等 中微半导体（深圳） 租赁设备、水电、
股份有限公司及其 25.00 14.17
房租、物管
下属单位
租赁、代付工资等小计 1,525.00 751.28
实际贷款需求减少，提前偿还贷
贷款 18,000.00 15,000.00
款。
中国电子科技财务 实际贷款需求减少，提前偿还贷
筹资 利息支出 450.00 62.49
有限公司 款。
利息收入 100.00 73.68
筹资小计 18,550.00 15,136.17
子公司西南设计、瑞晶实业分别
于 2022 年 12 月 19 日和 2022
年 12 月 23 日向电科财务贷款 1
亿元和 0.5 亿元用于归还补流募
集资金，子公司西南设计和瑞晶
中 国 电 子 科 技 财 务 财务公司最高存 实业已于 2023 年 1 月 13 日归还
存款 32,000.00 41,292.75
有限公司 款额 上市公司补流募集资金合计 2.5
亿元。扣除因归还补流募集资金
产生的贷款 1.5 亿元后，公司在
关联方日常经营最高存款额为
2.63 亿元，未超过原预计 3.2 亿
元额度。
合计 100,485.00 104,454.94
2022 年度公司预计与关联方发生的日常关联交易中，采购商品、销售商品
和存款限额超出年初预计金额，超出预计的关联交易发生金额已经公司第十二届
董事会第十四次会议、第十二届监事会第十一次会议审议通过。
二、2023 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
本年年初至披
占同类 占同类 预计金额与上年发
关联交易 关联交易 2023 年 露日与关联人 上年实际
关联人 业务比 业务比 生金额差异较大的
类别 内容 预计金额 累计已发生的 发生额
例（%） 例（%） 原因
交易额
中国电子科技 采购原材料、 因订单量增加，预
采购商品、
集团有限公司 动燃费、试验 13,000.00 8.47 39.52 5,846.84 5.52 计材料采购外协流
接受劳务
及其下属单位 费等 片量增加。
采购小计 13,000.00 8.47 39.52 5,846.84 5.52
前期配套新型号逐
步上量，预计 2023
中国电子科技
出售商品、 出售商品、提 年投资类产品收入
集团有限公司 60,000.00 27.27 1,973.53 40,688.53 26.00
提供劳务 供劳务 预测增长较多，投
及其下属单位
资类主要客户为集
团内客户。
收入小计 60,000.00 29.54 1,973.53 40,688.53 26.00
租赁设备、水 因前期租赁设备对
中国电子科技
租赁资产、 电、房租、物 应项目已完成研发
集团有限公司 1,100.00 70.51 90.16 737.11 65.52
代付工资等 管、代付工资 预计 2023 年将减少
及其下属单位
等 关联方设备租赁。
租赁、代付工资等小计 1,100.00 70.51 90.16 737.11 65.52
公司将根据关联方
及商业银行贷款利
贷款 18,000.00 100.00 12,500.00 15,000.00 100.00
率对比情况择优确
中国电子科技 定贷款来源。
筹资
财务有限公司
利息支出 810.00 87.85 39.00 62.49 37.70
利息收入 210.00 44.87 3.47 73.68 22.47
筹资小计 19,020.00 98.09 12,542.47 15,136.17 97.69
中国电子科技 财 务 公 司 最
存款 60,000.00 45.45 31,507.99 41,292.75 37.30
财务有限公司 高存款额
合计 153,120.00 17.01 46,153.67 103,701.40 26.61
三、关联方介绍和关联关系
1、中国电子科技集团有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2,000,000万元人民币
成立日期：2002年2月25日
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（2）与本公司关系：公司实际控制人（公司控股股东之控股股东）。
（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力
2、中国电子科技财务有限公司
（1）基本情况
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层
法定代表人：杨志军
注册资本：580,000万元人民币
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位
之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转
账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷
款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的
消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家
和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（2）与本公司关系：公司与中国电子科技财务有限公司均为中国电子科技
集团有限公司控制的下属公司。
（3）履约能力：生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
四、关联交易主要内容和定价依据
公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常日常经营业务往来。公司与关
联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。
公司与关联方的关联交易的定价原则和定价依据为：公司采购商品或租赁资
产的价格以市场价格为依据确定，与市场价格不存在明显差异。公司销售产品的
价格以客户审定价格或审价部门审批确定的产品价格为基础确定，未涉及审价的
其他产品的价格与市场价格不存在明显差异。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵
循市场原则。公司上述日常关联交易有效保证了公司日常生产经营，符合公司实
际情况，以上关联交易价格均以市场价格或客户审定价格为基础确定，不会对公
司的财务状况、经营成果造成不利影响，不会对公司的独立性造成重大影响，也
不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第十五次会议决议；
2、公司第十二届监事会第十二次会议决议；
3、公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议决议；
4、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第十二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日