吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2015 年第二次临时股东大会



       会   议   文   件
           吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2015 年第二次临时股东大会
                 议     程      表

时       间：现场会议时间为 2015 年 5 月 21 日下午 14:00；
             网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
             为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
             9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
             票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 序号                         内       容
            宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
     1
            大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
            审议关于以现金全额认购东北证券股份有限公司
     2
            2015 年配股可配股份的议案
     3      审议关于增补公司董事的议案
（1） 王广基先生
（2） 谢地先生
（3） 柳红女士
     4      审议关于增补公司监事的议案

（1） 仇健先生

（2） 陈国栋先生

     5      股东发言



                                1
6    对以上议案进行表决

7    休会 5 分钟，计票

8    宣布现场表决结果

9    休会

     待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
10
     会现场投票和网络投票合并后的表决结果

11   律师宣读股东大会见证意见

12   宣布股东大会决议

13   宣布闭会




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亚泰集团 2015 年第二次临时股东大会
会议文件之一




关于以现金全额认购东北证券股份有限公司 2015 年
                配股可配股份的议案



    东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）为提高

净资本，扩大业务规模，提高盈利水平，拟向全体股东按每

10股配售不超过2股的比例进行配股，以东北证券截至2014

年12月31日总股本1,957,166,032股为基数测算，本次配售股

份总数量将不超过391,433,206股。鉴于东北证券良好的发展

前景，公司拟以现金全额认购东北证券本次配股可配股份，

具体如下：

    1、拟认购配售股票的种类

    本次拟认购配售股票种类为境内上市的人民币普通股

（A股）。

    2、拟认购配售股票的面值

    本次拟认购配售股票的每股面值为人民币1.00 元。

    3、拟认购配售股票的基数、比例




                          3
       目前，公司持有东北证券600,973,954股，占东北证券总

股本的30.71%，公司按每10股配售不超过2股的比例全额认

购。

       4、拟认购配售股票的价格和定价原则

       拟认购配售股票的价格：以东北证券刊登配股发行公告

前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均数为基数，采用

市价折扣法确定拟认购配售股票的价格。

       拟认购配售股票的定价原则：

   （1）不低于发行前东北证券最近一期经审计后的每股净

资产值；

   （2）参照东北证券二级市场股票价格、市盈率状况及东

北证券发展需要；

   （3）遵循东北证券与主承销商协商一致的原则；

   （4）综合考虑东北证券的发展前景和本次募集资金计划

的资金需求量。

       为了保证本次认购东北证券配售股票有关事宜的顺利

进行，拟提请公司股东大会授权公司经营层办理本次认购东

北证券配售股票的有关具体事宜，具体如下：

       1、签署与本次认购东北证券配售股票相关的重大合同

和重要文件；



                             4
    2、在出现不可抗力或其它足以使本次认购东北证券配

售股票计划难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来

极其不利后果之情形下，可酌情决定延迟实施认购东北证券

配售股票计划；

    3、办理与本次认购东北证券配售股票相关的其它事宜；

    4、本授权自股东大会通过本次认购东北证券配售股票

相关议案之日起一年内有效。

    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一五年五月二十一日




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亚泰集团 2015 年第二次临时股东大会
会议文件之二



               关于增补公司董事的议案


   根据公司需要，经董事会提名委员会提议，董事会提名

王广基先生、谢地先生、柳红女士为公司第十届董事会董事

候选人（简历附后）。

    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一五年五月二十一日




                          6
附：
       王广基，男，1953年4月出生，博士，博士生导师，中
国工程院院士，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，
中国药理学会制药工业专业委员会主任委员，江苏省药理学
会理事长，国家科学技术进步二等奖获得者。曾任中国药科
大学副校长，现任中国药科大学学术委员会主席，江苏省药
物代谢动力学重点实验室主任、国家科技部临床前药代动力
学研究平台主任、国家中医药管理局整体药代动力学重点研
究室主任。
       谢地，1963年12月出生，博士，博士生导师，吉林大学
中国国有经济研究中心研究员，东北财经大学产业组织与企
业组织研究中心教授、博士生导师，清华大学政治经济学研
究中心高级研究员，吉林省有突出贡献的中青年专家。曾任
吉林大学经济学院经济学系副主任、副院长，现任辽宁大学
经济学院院长。
    柳红，女，1970 年 4 月出生，博士，博士生导师，民盟
成员，国家杰出青年基金获得者，第八届中国青年女科学家
奖获得者，中国科学院百人计划基金获得者，中国药学会药
物化学专业委员会委员，上海药学会药物化学专业委员会委
员，中国女科学家协会会员，"国家自然科学"二等奖获得者。
现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海
科技大学、中国药科大学、沈阳药科大学外聘教授、博士生
导师。

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亚泰集团 2015 年第二次临时股东大会
会议文件之三



               关于增补公司监事的议案


    根据公司需要，监事会提名仇健先生、陈国栋先生为公

司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一五年五月二十一日




                          8
附：
    仇健，男，1968 年 7 月出生，硕士学位，讲师，高级经
济师，中共党员，长春市南关区人大代表，长春市劳动模范。
曾任吉林工业大学机械学院讲师、吉林亚泰万联医药有限公
司副总经理、吉林亚泰（集团）股份有限公司研究院网络部
主任、医药产业部副总经理、吉林大药房药业股份有限公司
总经理、吉林亚泰制药股份有限公司总经理，现任吉林亚泰
电子商务有限公司总经理。
    陈国栋，男，1975 年 4 月生人，本科学历，曾任顶新国
际集团天津顶园国际食品有限公司吉林分公司（长春）财务
主管、顶新国际集团天津顶园国际食品有限公司东北分公司
（沈阳）财务主管、长春莲花山滑雪场财务总监，现任长春
市农康投资发展有限公司董事、副总经理、长春市东城城乡
建设投资有限责任公司总经理、长春二道工业集中区建设开
发有限公司总经理。




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