证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2015-044 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2015 年第七次临时董事会决议公告

                        特   别   提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     公司 2015 年第七次临时董事会会议于 2015 年 5 月 25 日在公司

总部会议室举行，会议通知于 2015 年 5 月 22 日以书面送达和电子邮

件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事 15 名，

实到董事 14 名，董事陈继忠先生委托董事刘树森先生代为出席并行

使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，

会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了《公司章程》修改草案：

    经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林亚泰（集团）股份有

限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]516 号）核准，公司

向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 705,213,679 股。

根据公司 2014 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司提请股

东大会授权董事会全权办理 2014 年非公开发行股票有关事宜的议

案》，同意根据本次非公开发行情况修改《公司章程》中关于股本的

相应条款。现对《公司章程》中关于股本的相应条款修改如下：

    1、原第一章、第六条内容：“公司注册资本为人民币壹拾捌亿玖
仟肆佰柒拾叁万贰仟零伍拾捌元。”

       现修改为：“公司注册资本为人民币贰拾伍亿玖仟玖佰玖拾肆万

伍仟柒佰叁拾柒元。”

       2、原第三章、第十八条内容：“公司股份总数为 189473.2058 万

股，全部为普通股股份。”

       现修改为：“公司股份总数为 259994.5737 万股，全部为普通股

股份。”

       根据公司股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审

议。

       表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       二、审议通过了关于设立吉林亚泰建材电子商务有限公司的议

案：

       根据公司建材产业发展的需要，现同意公司的控股子公司——

吉林亚泰集团建材投资有限公司出资人民币 2,000 万元设立吉林亚

泰建材电子商务有限公司。吉林亚泰建材电子商务有限公司经营范

围为水泥、熟料、混凝土、混凝土外加剂、塑编袋、石灰石、骨料、

管桩、管片、水泥预制构件、水泥制品及其他建筑材料经销，注册

资本为人民币 2,000 万元，吉林亚泰集团建材投资有限公司持有其

100%股权（以上事宜以工商注册为准）。

       表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       三、审议通过了关于对吉林亚泰电子商务有限公司增资的议案：

       根据公司的全资子公司——吉林亚泰电子商务有限公司的经营

需要，现同意公司出资人民币 3,000 万元对吉林亚泰电子商务有限
公司进行增资。增资完成后，吉林亚泰电子商务有限公司的注册资

本将由人民币 2,000 万元增至人民币 5,000 万元，公司持有其 100%

股权。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了关于召开 2014 年度股东大会的有关事宜（具体

内容详见 2015 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券

时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关

于召开 2014 年度股东大会的通知》）。




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董    事   会

                                       二 O 一五年五月二十六日