证券代码：600881   证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2015-048 号


             吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2015 年第八次临时董事会决议公告

                          特   别   提     示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



     公司 2015 年第八次临时董事会会议通知于 2015 年 6 月 2 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2015 年 6 月 5

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了关于收购海南亚泰兰海投资集团有限公

司股权的议案。

    海南亚泰兰海投资集团有限公司（以下简称“亚泰兰海”）成立

于 2007 年 11 月，注册地址为三亚市三亚湾路兰海花园，经营范围

为实业投资，注册资本为人民币 102,041 万元，公司持有亚泰兰海

51%股权，海南兰海实业集团有限公司（以下简称“兰海实业”）持

有亚泰兰海 49%股权。

    根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的中准审字[2015]1640号审计报告，截止2014年12

月 31 日 ， 亚 泰 兰 海 总 资 产 为 7,313,147,676.34 元 ， 总 负 债 为
5,805,354,954.20元，净资产为1,507,792,722.14元，2014年度亚泰兰

海实现营业收入370,657,946.86元，净利润45,734,400.91元。

    根据公司经营需要，现同意公司出资 351,691,950.14 元收购兰

海实业持有的亚泰兰海 49%股权。股权收购完成后，公司将持有亚

泰兰海 100%股权。

    由于兰海实业持有亚泰兰海49%股权，根据上海证券交易所

“持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人

或其他组织”为关联人的相关规定，兰海实业为本公司的关联方，

本次交易构成关联交易。

    此事项授权公司经营班子办理。

    关 联 交 易 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2015 年 6 月 6 日 在 《 上 海 证 券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的

《吉林亚泰（集团）股份有限公司关联交易公告》。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                                      吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                                  董 事      会

                                             二 O 一五年六月六日