亚泰集团：关于召开2014年度股东大会的提示性公告2015-06-11
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2015-051 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的提示性公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015 年 6 月 16 日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统
公司于 2015 年 5 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公
司关于召开 2014 年度股东大会的通知》，定于 2015 年 6 月 16 日召
开 2014 年度股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示
性公告，具体内容如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
2014 年度股东大会
（二）股东大会召集人
公司董事会
（三）投票方式
1
本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
（四）会议召开日期、时间
1、现场会议时间：2015 年 6 月 16 日下午 14:00；
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：自 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
3、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
（五）会议表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进 行 投 票 ， 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 （ 网 址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
2
股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，
如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户
参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六）现场会议召开地点
亚泰集团总部七楼多功能厅
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度独立董事述职报告 √
3 公司 2014 年度监事会工作报告 √
4 公司 2014 年度财务决算报告 √
5 公司 2015 年度财务预算报告 √
6 公司 2014 年度利润分配方案 √
7 公司 2014 年年度报告及其摘要 √
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
8 伙）为公司 2015 年度财务及内部控制审计 √
机构的议案
3
关于为所属公司借款及综合授信提供担保
9.00 √
的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中
9.01 √
国）有限公司长春分行申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股
9.02 √
份有限公司长春东盛支行申请的流动资金
借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在
9.03 吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请 √
的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公
9.04 司在中国建设银行股份有限公司通化分行 √
申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺
9.05 银行股份有限公司营口分行申请的综合授 √
信敞口提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物
9.06 资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任 √
公司分别在兴业银行股份有限公司长春分
行申请的综合授信敞口提供担保的议案
4
关于为南京金安房地产开发有限公司在江
9.07 苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支 √
行申请的项目借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在
9.08 招商银行股份有限公司长春分行申请的综 √
合授信敞口提供担保的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第 1-8 项议案已经公司第十届第四次董事会审议通
过、第 9 项议案中第（1）-（7）项子议案已经公司第十届第四次董
事会审议通过，公告详见 2015 年 4 月 29 日《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述议案中第 9 项议案中第
（8）项子议案已经公司 2015 年第五次临时董事会审议通过，公告
详见 2015 年 5 月 6 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
和《证券日报》）。
2、特别决议议案：6、9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
5
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600881 亚泰集团 2015/6/9
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、现场会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
6
的方式登记。
2、参会确认登记时间：2015 年 6 月 15 日（星期一）上午 9:00-
11:00，下午 13:30-16:00。
3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
六、其他事项
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
联系电话：0431-84956688 传真：0431-84951400
邮政编码：130031 联系人：秦音、张绍冬
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
公司 2015 年第七次临时董事会决议。
特此公告
附：授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年六月十一日
7
附件 1
授权委托书
吉林亚泰（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月
16日召开的公司2014年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度独立董事述职报告
3 公司 2014 年度监事会工作报告
4 公司 2014 年度财务决算报告
5 公司 2015 年度财务预算报告
6 公司 2014 年度利润分配方案
7 公司 2014 年年度报告及其摘要
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
8 伙）为公司 2015 年度财务及内部控制审
计机构的议案
关于为所属公司借款及综合授信提供担保
9.00
的议案
关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
明城水泥有限公司分别在韩亚银行（中
9.01
国）有限公司长春分行申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
9.02 吉林亚泰超市有限公司分别在吉林银行股
份有限公司长春东盛支行申请的流动资金
8
借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在
9.03 吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请
的流动资金借款提供担保的议案；
关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公
9.04 司在中国建设银行股份有限公司通化分行
申请的流动资金借款提供担保的议案
关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺
9.05 银行股份有限公司营口分行申请的综合授
信敞口提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物
9.06 资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任
公司分别在兴业银行股份有限公司长春分
行申请的综合授信敞口提供担保的议案
关于为南京金安房地产开发有限公司在江
9.07 苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支
行申请的项目借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在
9.08 招商银行股份有限公司长春分行申请的综
合授信敞口提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有
权按自己的意愿进行表决。
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