证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2015-052 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 6 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 711,199,273
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.35
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 10 人，董事王广基先生、谢地先生、柳红女士、
李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 9 人，出席 5 人，监事于来富先生、韩冬阳先生、仇健先生、
陈国栋先生均因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2014 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
2、 议案名称：公司 2014 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
3、 议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
4、 议案名称：公司 2014 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
5、 议案名称：公司 2015 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,168,273 99.99 17,400 0.00 13,600 0.01
6、 议案名称：公司 2014 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,144,273 99.99 51,800 0.00 3,200 0.01
7、 议案名称：公司 2014 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,172,073 99.99 18,600 0.00 8,600 0.01
8、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度
财务及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,177,473 99.99 18,600 0.00 3,200 0.01
9.00、议案名称：关于为所属公司借款及综合授信提供担保的议案
9.01、议案名称：关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分
别在韩亚银行（中国）有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,073 99.99 18,000 0.00 3,200 0.01
9.02、议案名称：关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公
司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
9.03、议案名称：关于继续为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在吉林银行股份有限公
司长春东盛支行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
9.04、议案名称：关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中国建设银行股
份有限公司通化分行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
9.05、议案名称：关于为亚泰集团铁岭水泥有限公司在抚顺银行股份有限公司营
口分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
9.06、议案名称：关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公
司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司、长春亚泰热力有限责任公司分别在兴业银
行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
9.07、议案名称：关于为南京金安房地产开发有限公司在江苏紫金农村商业银行
股份有限公司城南支行申请的项目借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,073 99.99 18,000 0.00 3,200 0.01
9.08、议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司在招商银行股份有限公
司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 711,178,673 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
295,088,616 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股股东
持股 1%-5%普
368,677,531 100.00 0 0.00 0 0.00
通股股东
持股 1%以下
47,378,126 99.88 51,800 0.10 3,200 0.02
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 272,231 83.19 51,800 15.82 3,200 0.99
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 47,105,895 100.00 0 0.00 0 0.00
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
公司 2014 年度董
1 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
事会工作报告
公司 2014 年度独
2 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
立董事述职报告
公司 2014 年度监
3 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
事会工作报告
公司 2014 年度财
4 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
务决算报告
公司 2015 年度财
5 416,079,657 99.99 17,400 0.00 13,600 0.01
务预算报告
公司 2014 年度利
6 416,055,657 99.98 51,800 0.01 3,200 0.01
润分配方案
公司 2014 年年度
7 416,083,457 99.99 18,600 0.00 8,600 0.01
报告及其摘要
关于续聘立信会
计师事务所（特殊
普通合伙）为公司
8 416,088,857 99.99 18,600 0.00 3,200 0.01
2015 年度财务及
内部控制审计机
构的议案
关于为吉林亚泰
水泥有限公司、吉
林亚泰明城水泥
有限公司分别在
9.01 韩亚银行（中国） 416,089,457 99.99 18,000 0.00 3,200 0.01
有限公司长春分
行申请的流动资
金借款提供担保
的议案
关于为吉林亚泰
富苑购物中心有
限公司、吉林亚泰
超市有限公司分
9.02 别在吉林银行股 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
份有限公司长春
东盛支行申请的
流动资金借款提
供担保的议案
关于继续为吉林
亚泰鼎鹿水泥有
限公司在吉林银
行股份有限公司
9.03 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
长春东盛支行申
请的流动资金借
款提供担保的议
案
关于继续为亚泰
集团通化水泥股
份有限公司在中
国建设银行股份
9.04 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
有限公司通化分
行申请的流动资
金借款提供担保
的议案
关于为亚泰集团
铁岭水泥有限公
司在抚顺银行股
9.05 份有限公司营口 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
分行申请的综合
授信敞口提供担
保的议案
关于继续为吉林
亚泰水泥有限公
司、吉林亚泰明城
水泥有限公司、吉
林亚泰集团物资
贸易有限公司、长
416,090,05
9.06 春亚泰热力有限 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
7
责任公司分别在
兴业银行股份有
限公司长春分行
申请的综合授信
敞口提供担保的
议案
关于为南京金安
房地产开发有限
公司在江苏紫金
农村商业银行股
9.07 416,089,457 99.99 18,000 0.00 3,200 0.01
份有限公司城南
支行申请的项目
借款提供担保的
议案
关于继续为吉林
亚泰明城水泥有
限公司在招商银
9.08 行 股 份 有 限 公 司 416,090,057 99.99 17,400 0.00 3,200 0.01
长春分行申请的
综合授信敞口提
供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、郭淑芬女士
2、 律师鉴证结论意见：
亚泰集团 2014 年度股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格
及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法
规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2014 年度股东大
会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年 6 月 17 日