证券代码：600881    证券简称：亚泰集团      公告编号：临 2015-058 号




             吉林亚泰（集团）股份有限公司
               第十届第五次董事会决议公告

                         特   别   提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


   公司第十届第五次董事会会议于 2015 年 8 月 27 日在公司总部会

议室举行，会议通知于 2015 年 8 月 17 日以书面送达和电子邮件方

式发出。副董事长孙晓峰先生主持了会议，会议应到董事 15 名，实

到董事 11 名，董事宋尚龙先生、王广基先生、柳红女士、李玉先生

分别委托董事孙晓峰先生、谢地先生、谢地先生、黄百渠先生代为

出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的

有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2015 年半年度报告全文及摘要；

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告：

    具体内容详见《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于 2015 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告详见 2015 年 8

月 29 日《上海证券报》、 中国证券报》、 证券时报》和《证券日报》）。
    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于南京金泰房地产开发有限公司投资建设“山

语湖花园”项目的议案：

    公司的全资子公司——吉林亚泰房地产开发有限公司的全资子

公司——南京金泰房地产开发有限公司开发的“山语湖花园”项目位

于南京市龙王山区域南侧，项目占地 7.04 万平方米，规划建筑面积

9.60 万平方米，容积率 1.1，其中住宅面积 7.34 万平方米，地下车库

面积 1.84 万平方米。

    根据南京金泰房地产开发有限公司经营需要，现同意南京金泰房

地产开发有限公司投资建设“山语湖花园”项目，项目预计总投资 7.42

亿元，预计实现销售收入 9.34 亿元，实现利润总额 1.21 亿元，净利

润 0.91 亿元，投资利润率为 16.29%，销售利润率为 9.71%。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    四、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案：

    根据公司经营管理的需要，现决定对总部部门进行调整，增设

企业文化部，将"信息管理部"更名为"信息与智能化管理中心"，调整

后公司总部下设 14 个职能部门，分别为总裁办公室、发展规划部、

信息与智能化管理中心、人力资源部、法律部、财务资产部、综合

计划部、投资管理部、审计部、董事会办公室、企业文化部、网上

银行结算中心、党委办公室、工会办公室，各部门按照专业分工对

所属企业进行监督、检查、指导和服务。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    五、审议通过了关于公司申请综合授信及借款的议案：
       鉴于公司部分综合授信及借款即将到期，同意公司在中国光大

银行股份有限公司长春分行申请综合授信敞口 99,000 万元，期限 1

年；同意公司在兴业银行股份有限公司长春分行申请并购借款 5,000

万元，期限 3 年；同意公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司长春

市分行申请综合授信敞口 150,000 万元，期限 1 年；同意公司继续在

中信银行股份有限公司长春分行申请综合授信 10,000 万元，期限 1

年。

       表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       六、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

       根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林龙鑫药业有限公司

在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 3,000 万

元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集

团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支

行申请的综合授信敞口 20,000 万元、23,000 万元提供连带责任保证；

为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分

行申请的综合授信敞口 5,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚

泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金

鹿支行申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任保证；同意吉林

亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉

林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合

授信敞口 30,000 万元提供连带责任保证；为亚泰集团哈尔滨水泥有

限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股

份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口 7,000 万元、5,000
万元提供连带责任保证；同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房

药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综

合授信敞口 6,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

910,740 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 75.32%，

全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                    二 O 一五年八月二十九日