证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2015-064 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2015 年第十次临时董事会决议公告

                       特   别   提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    公司 2015 年第十次临时董事会会议于 2015 年 10 月 13 日在公

司总部会议室举行，会议通知于 2015 年 10 月 9 日以书面送达和电

子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事 15

名，实到董事 12 名，董事徐德复先生、刘树森先生、李玉先生分别

委托董事孙晓峰先生、王化民先生、黄百渠先生代为出席并行使表

决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会

议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案：

    具体内容详见公司于 2015 年 10 月 14 日在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《吉林亚

泰（集团）股份有限公司关于申请注册发行长期限含权中期票据的

公告》。

   表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供

担保的议案：
    根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限

公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股

份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500 万元提供连带责任保证；

为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南

京大厂支行申请的项目开发贷款 25,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

946,740 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 78.30%，

全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于召开 2015 年第三次临时股东大会的有关

事宜（具体内容详见 2015 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《中

国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集

团）股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》）。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董    事   会

                                      二 O 一五年十月十四日