证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2015-069 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2015 年第三次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

     ●股东大会召开日期：2015 年 10 月 29 日

     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大

     会网络投票系统



    公司于 2015 年 10 月 14 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》，定于 2015 年 10

月 29 日召开 2015 年第三次临时股东大会，根据相关规定，现发布

本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2015 年第三次临时股东大会


                                   1
   （二）股东大会召集人

    公司董事会

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2015 年 10 月 29 日下午 14:00；

    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2015 年 10 月 29 日至 2015 年 10 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号                      议案名称                       投票股东类型

                                2
                                                  A 股股东

                          非累积投票议案

 1     关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案     √

       关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供
2.00                                                √
       担保的议案

       关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦

2.01   东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动     √

       资金借款提供担保的议案

       关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊

2.02   通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司     √

       四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案

       关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份

2.03   有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口提供     √

       担保的议案

       关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰

       集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有
2.04                                                √
       限公司长春南湖大路支行申请的综合授信敞口

       提供担保的议案

       关于为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大

2.05   银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞     √

       口提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在
2.06                                                √
       吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行

                                3
        申请的综合授信敞口提供担保的议案

        关于吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚

        泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限
2.07                                                         √
        公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的

        综合授信敞口提供担保的议案

        关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集

        团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银
2.08                                                         √
        行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授

        信敞口提供担保的议案

        关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业

2.09    股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有             √

        限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案

        关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰

        龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银
2.10                                                         √
        行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保

        的议案

        关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建

 2.11   设银行股份有限公司南京大厂支行申请的项目             √

        开发贷款提供担保的议案

    1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案中第 1 项议案、第 2 项议案中第（10）-（11）项子议

案已经公司 2015 年第十次临时董事会审议通过，公告详见 2015 年

10 月 14 日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日

                                 4
报》；第 2 项议案中第（1）-（2）项子议案已经公司 2015 年第四次

临时董事会审议通过，公告详见 2015 年 3 月 19 日《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》；上述议案中第 2 项议

案中第（3）-（9）项子议案已经公司第十届第五次董事会审议通

过，公告详见 2015 年 8 月 29 日《上海证券报》、《中国证券报》、

《证券时报》和《证券日报》。

    2、特别决议议案：2

    3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

    4、涉及关联股东回避表决的议案：无

       应回避表决的关联股东名称：无

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

                               5
进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

   股份类别        股票代码        股票简称       股权登记日

     A股            600881         亚泰集团       2015/10/22


   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。

   4、其他人员

   五、现场会议登记办法

   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

   2、参会确认登记时间：2015 年 10 月 28 日（星期三）上午 9:00-

11:00，下午 13:30-16:00。

   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   六、其他事项


                               6
联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

联系电话：0431-84956688   传真：0431-84951400

邮政编码：130031          联系人：秦音、张绍冬

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

公司 2015 年第十次临时董事会决议。

特此公告


附：授权委托书




                               吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董 事   会

                                 二 O 一五年十月二十四日




                           7
附件 1
                              授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月

29日召开的公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称           同意   反对   弃权

         关于申请注册发行长期限含权中期票据的
 1
         议案

         关于为所属公司综合授信及项目开发贷款
2.00
         提供担保的议案

         关于为吉林大药房药业股份有限公司在上
2.01     海浦东发展银行股份有限公司长春分行申

         请的流动资金借款提供担保的议案

         关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集
         团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份
2.02
         有限公司四平分行申请的流动资金借款提

         供担保的议案

         关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行
2.03     股份有限公司吉林省分行申请的综合授信

         敞口提供担保的议案


                                 8
       关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、

       亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银
2.04
       行股份有限公司长春南湖大路支行申请的

       综合授信敞口提供担保的议案

       关于为吉林亚泰制药股份有限公司在中国
2.05   光大银行股份有限公司长春分行申请的综

       合授信敞口提供担保的议案

       关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公

       司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司
2.06
       金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的

       议案

       关于吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉

       林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰
2.07   水泥有限公司在中信银行股份有限公司长

       春分行申请的综合授信敞口提供担保的议
       案

       关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚

       泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别
2.08
       在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行

       申请的综合授信敞口提供担保的议案

       关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房

       药业股份有限公司在长春发展农村商业银
2.09
       行股份有限公司申请的综合授信敞口提供

       担保的议案


                             9
       关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林

       亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农
2.10
       村商业银行股份有限公司申请的综合授信

       敞口提供担保的议案

       关于为南京金泰房地产开发有限公司在中
2.11   国建设银行股份有限公司南京大厂支行申

       请的项目开发贷款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                     委托日期：     年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




                                10