证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2015-071 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
              第十届第六次董事会决议公告

                       特   别   提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


   公司第十届第六次董事会会议于 2015 年 10 月 28 日在公司总部

会议室举行，董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事 15 名，

实到董事 8 名，董事徐德复先生、李廷亮先生、王广基先生、谢地

先生、柳红女士、李玉先生、马新彦女士分别委托董事孙晓峰先生、

孙晓峰先生、刘树森先生、王化民先生、刘树森先生、黄百渠先生、

李俊江先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和

《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了公司 2015 年第三季度报告；

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于投资参股吉林省互联网传媒股份有限公司

的议案：

    根据公司发展的需要，现同意公司出资人民币 5,330 万元投资参

股吉林省互联网传媒股份有限公司。吉林省互联网传媒股份有限公
司主要经营信息采集、加工、发布，信息咨询服务，电子商务，新

媒体技术及产品的开发、服务，计算机系统服务，计算机软件服务，

会议及展览服务，休闲旅游等。吉林省互联网传媒股份有限公司注

册资本为人民币 17,000 万元，拟由公司及其他 7 家股东共同发起成

立，其中公司持有其 31.35%股权（以上事宜以工商注册为准）。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于公司申请流动资金借款及委托债权投资的

议案：

    鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在中国建设

银行股份有限公司吉林省分行申请流动资金借款60,000万元，期限2

年；同意公司继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请办理委托

债权投资业务30,000万元，具体内容如下：中银国际证券有限责任公

司通过发行定向资产管理计划，委托中国银行股份有限公司吉林省分

行向公司提供债权融资30,000万元，期限1年。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有

限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口

20,000万元提供连带责任保证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

946,740 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 78.30%，

全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                         董    事   会

                                      二 O 一五年十月三十日