证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2015-073 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 10 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 941,766,168
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
36.22
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 15 人，出席 8 人，董事徐德复先生、李廷亮先生、王广基先
生、谢地先生、柳红女士、李玉先生、黄百渠先生均因工作原因未能出席会
议；
2、 公司在任监事 9 人，出席 7 人，监事韩冬阳先生、王劲松先生均因工作原因
未能出席会议；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.00 议案名称：关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案
2.01 议案名称：关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股
份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.02 议案名称：关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在
中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.03 议案名称：关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分
行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.04 议案名称：关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限
公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信敞口提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.05 议案名称：关于为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司
长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.06 议案名称：关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业
银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.07 议案名称：关于吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有
限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合
授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.08 议案名称：关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿
城）有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.09 议案名称：关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长
春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.10 议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司
分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
2.11 议案名称：关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公
司南京大厂支行申请的项目开发贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 941,750,968 99.9984 14,200 0.0015 1,000 0.0001
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于申请 注册发行 长期
1 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
限含权中期票据的议案
关于为吉 林大药房 药业
股份有限 公司在上 海浦
2.01 东发展银 行股份有 限公 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
司长春分 行申请的 流动
资金借款 提供担保 的议
案
关于吉林 亚泰水泥 有限
公司继续 为亚泰集 团伊
通水泥有 限公司在 中国
2.02 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
建设银行 股份有限 公司
四平分行 申请的流 动资
金借款提供担保的议案
关于为吉 林龙鑫药 业有
限公司在 交通银行 股份
2.03 有限公司 吉林省分 行申 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
请的综合 授信敞口 提供
担保的议案
关于继续 为吉林亚 泰明
城水泥有限公司、亚泰集
团长春建 材有限公 司分
2.04 别在中国 银行股份 有限 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
公司长春 南湖大路 支行
申请的综 合授信敞 口提
供担保的议案
关于为吉 林亚泰制 药股
份有限公 司在中国 光大
2.05 银行股份 有限公司 长春 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
分行申请 的综合授 信敞
口提供担保的议案
关于继续 为吉林亚 泰集
团物资贸 易有限公 司在
吉林双阳 农村商业 银行
2.06 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
股份有限 公司金鹿 支行
申请的综 合授信敞 口提
供担保的议案
关于吉林亚泰（集团）股
份有限公 司和吉林 亚泰
集团建材 投资有限 公司
为吉林亚 泰水泥有 限公
2.07 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
司在中信 银行股份 有限
公司长春 分行申请 的综
合授信敞 口提供担 保的
议案
关于为亚 泰集团哈 尔滨
水泥有限公司、亚泰集团
哈尔滨水泥（阿城）有限
2.08 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
公司分别 在招商银 行股
份有限公 司哈尔滨 南岗
支行申请 的综合授 信敞
口提供担保的议案
关于吉林 亚泰超市 有限
公司为吉 林大药房 药业
股份有限 公司在长 春发
2.09 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
展农村商 业银行股 份有
限公司申 请的综合 授信
敞口提供担保的议案
关于为吉 林亚泰明 城水
泥有限公司、吉林亚泰龙
潭水泥有 限公司分 别在
2.10 吉林环城 农村商业 银行 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000
0.0002
股份有限 公司申请 的综
合授信敞 口提供担 保的
议案
关于为南 京金泰房 地产
开发有限 公司在中 国建
设银行股 份有限公 司南
2.11 642,827,275 99.9976 14,200 0.0022 1,000 0.0002
京大厂支 行申请的 项目
开发贷款 提供担保 的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、郭淑芬女士
2、 律师见证结论意见：
亚泰集团 2015 年第三次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年第三次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年 10 月 30 日
