吉林亚泰（集团）股份有限公司


   2015 年第四次临时股东大会



       会   议   文   件
           吉林亚泰（集团）股份有限公司
             2015 年第四次临时股东大会
                 议     程      表

时       间：现场会议时间为 2015 年 12 月 14 日下午 14:00；
             网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
             为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
             9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
             票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
 序号                         内       容
            宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
     1
            大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
            关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的
     2
            议案
            关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的
     3
            议案
            关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议
     4
            案
     5      关于申请公开发行公司债券的议案
     6      关于为所属公司提供担保的议案

            关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股

（1） 份有限公司吉林省分行申请的综合授信提供担保

            的议案

                                1
      关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对国开发

（2） 展基金有限公司的投资收益及回购义务提供担保

      的议案

 7    股东发言

 8    对以上议案进行表决

 9    休会 5 分钟，计票

 10   宣布现场表决结果

 11   休会

      待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
 12
      会现场投票和网络投票合并后的表决结果

 13   律师宣读股东大会见证意见

 14   宣布股东大会决议

 15   宣布闭会




                           2
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会
会议文件之一


 关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会
             董事的议案


    根据公司需要，董事会提名张凤瑛女士为公司第十届
董事会董事候选人（简历附后），公司董事会提名委员会对
张凤瑛女士进行了资格审查，认为张凤瑛女士符合公司董事
的任职资格，同意提名张凤瑛女士为公司第十届董事会董
事。
       公司独立董事认为：张凤瑛女士符合公司董事的任职资
格，其提名及增补程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，同意增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事。
    此议案提请各位股东审议。

                                二 O 一五年十二月十四日


附：
  张凤瑛，女，1956 年 5 月出生，大专学历，高级经济师，
中共党员，吉林省劳动模范，长春市政协委员。曾任长春市
商业局组织部副部长、长春崇智商城总经理、吉林正业集团
执行副总裁、吉林亚泰富苑购物中心有限公司总经理，现任
吉林亚泰（集团）股份有限公司副总裁、党委副书记、纪委
书记。

                            3
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会
会议文件之二



 关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会
             监事的议案



   根据公司需要，监事会提名李廷亮先生为公司第十届监

事会股东代表监事候选人（简历附后）。

    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一五年十二月十四日


附：
    李廷亮，男，1952 年 4 月出生，研究生，高级经济师，
中共党员。曾任吉林省体改委股份制工作处处长、吉林省股
份制企业协会秘书长、东北证券股份有限公司董事、监事长、
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事、副总裁，现任吉林亚
泰（集团）股份有限公司党委书记。


                          4
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会
会议文件之三




 关于终止申请注册发行长期限含权中期票
               据的议案



    公司 2015 年第十次临时董事会及 2015 年第三次临时股
东大会审议通过了《关于申请注册发行长期限含权中期票据
的议案》，公司拟申请注册发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）
人民币的长期限含权中期票据。
    由于目前长期限含权中期票据发行利率较高，根据公司
需要，公司拟终止申请注册发行长期限含权中期票据，此次
终止发行不会对公司生产经营造成不利影响。
    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一五年十二月十四日




                           5
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会
会议文件之四




       关于申请公开发行公司债券的议案


    为拓宽融资渠道、满足资金需求，结合公司具体情况及
外部市场环境，公司申请公开发行公司债券。具体发行方案
及授权事宜为：
    一、发行方案
    1、发行规模：不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。
    2、发行方式：公开发行，可以一次发行或分期发行。
    3、债券期限：不超过 5 年（含 5 年），可设置特殊条
款。
    4、募集资金的用途：拟用于偿还债务和补充营运资金
等。
    5、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大
会审议通过后，在本次公司债券获准发行有效期内持续有
效。
    二、授权事宜
    为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董
事会依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易
管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时


                          6
的市场条件，从股东利益最大化原则出发，全权办理本次发
行的相关事宜，包括但不限于：
    1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具
体情况，确定公司债券申报及发行的具体方案以及修订、调
整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、
债券利率或其确定方式、发行时机、发行方式、募集资金用
途、评级安排、是否设计特殊条款、确定担保相关事项、还
本付息的期限和方式、具体配售安排、上市地点等与发行条
款有关的一切事宜。
    2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构，办
理本次公司债券发行的申报事宜。
    3、决定并聘请债券受托管理人，签署债券受托管理协
议以及制定债券持有人会议规则。
    4、签署与本次公司债券发行有关的合同、协议和文件。
    5、在本次公司债券发行完成后，办理公司债券相关上
市事宜。
    6、如发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变
化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大
会重新批准事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次
公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
    7、在市场环境和政策法规发生重大变化时，授权董事
会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作。
    8、办理与本次公司债券发行有关的其他事项。
    此议案提请各位股东审议。
                               二 O 一五年十二月十四日


                         7
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会
会议文件之五-1




 关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国
 银行股份有限公司吉林省分行申请的综合
         授信提供担保的议案



    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉林省分行申请
的综合授信敞口 20,000 万元提供连带责任保证。
    此议案提请各位股东审议。




                               二 O 一五年十二月十四日




                          8
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会
会议文件之五-2




 关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对
 国开发展基金有限公司的投资收益及回购
         义务提供担保的议案



    根据吉林亚泰明星制药有限公司的发展需要，国开发展
基金有限公司出资人民币 4,600 万元对吉林亚泰明星制药有
限公司进行增资，投资期限为 14 年，投资期限内国开发展
基金有限公司投资收益为 1.2%/年，投资款项全部用于吉林
亚泰明星制药有限公司年产 11 亿片（粒）固体制剂等项目。
投资期满前，吉林亚泰集团医药投资有限公司分三次对国开
发展基金有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司股权
进行回购。
    现同意公司为全资子公司吉林亚泰集团医药投资有限
公司承担的国开发展基金有限公司因对吉林亚泰明星制药
有限公司增资的投资收益及回购义务等向国开发展基金有
限公司提供连带责任保证担保。




                          9
    上述 1-2 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 951,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净
资产的 78.68%，全部为公司对控股子公司的担保。
    此议案提请各位股东审议。




                                二 O 一五年十二月十四日




                           10