证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2015-083 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 667,977,548
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.69
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长宋尚龙先生主持了现场会议，部分董事、监
事和高级管理人员列席了本次会议，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 9 人，董事孙晓峰先生、王广基先生、谢地先生、
柳红女士、李玉先生均因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增补张凤瑛女士为公司第十届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 667,883,170 99.98 92,378 0.01 2,000 0.01
2、 议案名称：关于增补李廷亮先生为公司第十届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 667,883,170 99.98 92,378 0.01 2,000 0.01
3、 议案名称：关于终止申请注册发行长期限含权中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 667,886,970 99.98 88,578 0.01 2,000 0.01
4、 议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 667,887,370 99.98 87,578 0.01 2,600 0.01
5.00、议案名称：关于为所属公司提供担保的议案
5.01、议案名称：关于为吉林亚泰明城水泥有限公司在中国银行股份有限公司吉
林省分行申请的综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 667,886,370 99.98 89,178 0.01 2,000 0.01
5.02、议案名称：关于为吉林亚泰集团医药投资有限公司对国开发展基金有限公
司的投资收益及回购义务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 667,886,370 99.98 89,178 0.01 2,000 0.01
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于增补张凤瑛女
1 士为公司第十届董 368,687,831 99.974 92,378 0.025 2,000 0.001
事会董事的议案
关于增补李廷亮先
2 生为公司第十届监 368,687,831 99.974 92,378 0.025 2,000 0.001
事会监事的议案
关于终止申请注册
3 发行长期限含权中 368,691,631 99.975 88,578 0.024 2,000 0.001
期票据的议案
关于申请公开发行
4 368,692,031 99.975 87,578 0.024 2,600 0.001
公司债券的议案
5.01 关于为吉林亚泰明 368,691,031 99.975 89,178 0.024 2,000 0.001
城水泥有限公司在
中国银行股份有限
公司吉林省分行申
请的综合授信提供
担保的议案
关于为吉林亚泰集
团医药投资有限公
司对国开发展基金
5.02 368,691,031 99.975 89,178 0.024 2,000 0.001
有限公司的投资收
益及回购义务提供
担保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数的
2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林秉责律师事务所
律师：张晓蕙女士、郭淑芬女士
2、 律师鉴证结论意见：
亚泰集团 2015 年第四次临时股东大会的召集召开程序合法有效，会议召集
人的资格及出席会议人员的资格合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符
合法律法规的相关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议；
2、 吉林秉责律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司 2015 年第四次临
时股东大会之法律意见书。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015 年 12 月 15 日