证券代码：600881    证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2015-085 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2015 年第十二次临时董事会决议公告

                         特 别 提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


     公司 2015 年第十二次临时董事会会议于 2015 年 12 月 15 日在
公司总部会议室举行，会议通知于 2015 年 12 月 11 日以书面送达和
电子邮件方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应出席董
事 15 名，实际出席董事 13 名，董事柳红女士、马新彦女士分别委
托董事王化民先生、李俊江先生代为出席并行使表决权，会议符合
法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通
过了以下议案：
    一、审议通过了关于转让哈尔滨三岭水泥有限公司股权的议案：
    哈尔滨三岭水泥有限公司（以下简称“三岭水泥”）成立于 2006
年 11 月 22 日，经营范围为生产水泥和熟料、销售自产产品等，注
册资本为人民币 25,000 万元，公司的控股子公司——吉林亚泰集团
建材投资有限公司持有其 100%股权。
    根据具有从事证券、期货业务资格的中准会计师事务所（特殊普
通合伙）出具的中准审字［2015］第 1778 号审计报告，截止 2015 年
9 月 30 日，三岭水泥总资产 143,488,670.25 元，总负债 284,930,394.62
元（其中对本公司及所属子公司的其他应付款为 166,700,159.78 元），
净资产-141,441,724.37 元，2015 年 1-9 月，三岭水泥实现营业收入
45,603,340.48 元，净利润-52,756,349.57 元。
    根据具有从事证券、期货业务资格的北京中科华资产评估有限公
司出具的中科华评报字【2015】第 210 号资产评估报告，经采用收益
法进行评估，截止 2015 年 9 月 30 日，三岭水泥的股东权益评估值为
1,874.16 万元，评估增值 15,991.33 万元，评估增值率为 113.06%。
    根据公司的经营需要，现同意吉林亚泰集团建材投资有限公司将
持有的三岭水泥100%股权以人民币1,900万元的价格转让给哈尔滨鸿
固水泥制造有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团建材投资有限
公司将不再持有三岭水泥的股权。
    此事项授权公司经营班子办理。
    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供
担保的议案：
    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集团建材投
资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动资金借款 6 亿元提
供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉林银行
股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 5.4 亿元提供连带责任保
证。
    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
951,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 78.68%，
全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告
                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                          董   事   会
                                     二 O 一五年十二月十六日