证券代码：600881    证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2015-087 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
         2015 年第十三次临时董事会决议公告

                        特 别 提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    公司 2015 年第十三次临时董事会会议通知于 2015 年 12 月 25

日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2015 年 12

月 29 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际

参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的

有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

    一、审议通过了关于转让亚泰东北亚能源有限公司股权的议案：

    亚泰东北亚能源有限公司（以下简称“东北亚能源”）成立于

2012 年 11 月 30 日，经营范围为煤炭批发经营等，注册资本为人民

币 10,000 万元，公司的全资子公司——吉林亚泰集团煤炭投资有限

公司持有其 60%股权，黑龙江国盛贸易有限公司持有其 40%股权。

    根据具有从事证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特

殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2015）020755号审计报告，截

止2015年11月30日，东北亚能源总资产1,794,236,249.82元，总负债

1,847,159,610.87 元 （ 截 止 本 公 告 日 对 本 公 司 的 应 付 款 为
333,469,755.19 元 ， 预 计 2016 年 1 月 末 前 偿 还 完 毕 ）， 净 资 产

-52,923,361.05 元 ， 2015 年 1-11 月 ， 东 北 亚 能 源 实 现 营 业 收 入

1,388,155,115.64元，净利润-71,837,139.14元。

    根据公司产业结构调整的需要，现同意吉林亚泰集团煤炭投资有

限公司将持有的东北亚能源60%股权以人民币零元的价格转让给鸡

西市元顺煤炭洗选有限公司。股权转让完成后，吉林亚泰集团煤炭投

资有限公司将不再持有东北亚能源的股权。

    此事项授权公司经营班子具体办理。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了关于为所属公司流动资金借款及综合授信提供

担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限

公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借

款 40,000 万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限

公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流动资金

借款 5,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰建筑工程有限公

司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司

同康路支行申请的综合授信敞口 10,000 万元、20,000 万元提供连带

责任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村

商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责

任保证；继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商

业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任

保证；继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银行股份有限公司
长春东盛支行申请的流动资金借款 20,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

951,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 78.68%，

全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                                吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                        董   事    会

                                   二 O 一五年十二月三十日