亚泰集团：2016年第一次临时股东大会会议文件2016-01-14
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2016 年 1 月 21 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公司在吉
2 林银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公司在吉
3 林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银
4 行股份有限公司长春双阳支行申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司在中国
5
建设银行股份有限公司哈尔滨太平支行申请的流
1
动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚
泰水泥有限公司分别在长春农村商业银行股份有
6
限公司同康路支行申请的综合授信提供担保的议
案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉
7 林双阳农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长
8 春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授
信提供担保的议案
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在中国银
9 行股份有限公司长春东盛支行申请的流动资金借
款提供担保的议案
关于向中国华融资产管理股份有限公司转让债权
10
并提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大
11 银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款
提供担保的议案
12 股东发言
13 对以上议案进行表决
14 休会 5 分钟，计票
2
15 宣布现场表决结果
16 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
17
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
18 律师宣读股东大会见证意见
19 宣布股东大会决议
20 宣布闭会
3
亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于继续为吉林亚泰集团建材投资有限公
司在吉林银行股份有限公司申请的流动资
金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团建材投资有限公司在吉林银行股份有限公司申请的流动
资金借款60,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
4
亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于继续为吉林亚泰集团水泥销售有限公
司在吉林银行股份有限公司长春东盛支行
申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团水泥销售有限公司在吉林银行股份有限公司长春东盛支
行申请的综合授信 54,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
5
亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国
农业银行股份有限公司长春双阳支行申请
的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支行申
请的流动资金借款 40,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
6
亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司
在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太平
支行申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团哈
尔滨水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司哈尔滨太
平支行申请的流动资金借款 5,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
7
亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰建筑工程有限公司、吉
林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商业
银行股份有限公司同康路支行申请的综合
授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰建
筑工程有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司同康路支行申请的综合授信敞口 10,000
万元、20,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
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亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公
司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
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亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公
司在长春发展农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公
司申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
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亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为长春亚泰热力有限责任公司在
中国银行股份有限公司长春东盛支行申请
的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为长春亚泰热
力有限责任公司在中国银行股份有限公司长春东盛支行申
请的流动资金借款 20,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
11
亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于向中国华融资产管理股份有限公司转
让债权并提供担保的议案
根据公司及所属子公司经营需要，同意吉林亚泰集团物
资贸易有限公司将其持有的对本公司的18,000万元债权转让
给中国华融资产管理股份有限公司吉林省分公司（以下简称
“华融资产”），转让价格为人民币18,000万元，并同意华融资
产对该债权进行重组；同意本公司将持有的对吉林亚泰建筑
工程有限公司（以下简称“亚泰建筑”）的17,000万元债权转让
给华融资产，转让价格为人民币17,000万元，同意华融资产
对该债权进行重组，并同意以本公司持有的东北证券股份有
限公司1,890万股股权提供质押担保；同意本公司将持有的对
吉林亚泰生物药业股份有限公司（以下简称“亚泰生物”）的
15,000万元债权转让给华融资产，转让价格为人民币15,000
万元，同意华融资产对该债权进行重组，并同意以本公司持
有的东北证券股份有限公司1,670万股股权提供质押担保；同
意就上述事项签订相关法律文本。
12
经华融资产与本公司、亚泰建筑、亚泰生物四方一致确
认，由本公司、亚泰建筑、亚泰生物分别向华融资产支付重
组宽限补偿金。重组宽限补偿金分别以华融资产受让债权所
支付的债权转让价款人民币18,000万元、17,000万元、15,000
万元作为重组债务，重组宽限补偿金比率均为8%/年。本公
司、亚泰建筑、亚泰生物应分别于2016年6月20日，向华融
资产偿还重组债务18,000万元、17,000万元、15,000万元。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
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亚泰集团 2016 年第一次临时股东大会
会议文件之十
关于为吉林大药房药业股份有限公司在中
国光大银行股份有限公司长春分行申请的
流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业
股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请
的流动资金借款 46,000 万元提供连带责任保证，并以公司持
有的东北证券股份有限公司 36,373,954 股股权质押。
上述 1-10 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金
额累计为 1,029,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计
净资产的 85.13%，全部为公司对控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年一月二十一日
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