证券代码：600881      证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-008 号




             吉林亚泰（集团）股份有限公司
            2016 年第二次临时董事会决议公告

                          特 别 提 示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


       公司 2016 年第二次临时董事会会议通知于 2016 年 1 月 22 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 1 月 27

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了以下议案：

       一、审议通过了关于公司申请综合授信的议案：

    鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国邮政储蓄

银行股份有限公司长春市分行申请综合授信敞口35,000万元，期限1

年。

    表决结果：同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

   二、审议通过了关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具

的议案：
    根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的

规定和公司的实际需要，同意公司申请注册发行非公开定向债务融

资工具，具体情况如下：

    1、发行金额：拟委托恒丰银行股份有限公司在中国银行间市

场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，额度不超过

20 亿元（含 20 亿元）。

    2、期限：不超过 3 年（含 3 年）。

    3、利率：以簿记建档方式确定。

    4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。

    5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。

    6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通

过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、审议通过了关于为所属公司综合授信提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水泥有限

公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在

吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请综合授信 10,000 万元、

30,000 万元、14,000 万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股

份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信

5,000 万元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在华
夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000 万元提供

连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,039,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 85.96%，

全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董    事   会

                                     二 O 一六年一月二十九日