亚泰集团：2016年第二次临时股东大会会议文件2016-03-18
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2016 年 3 月 25 日下午 14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
序号 内 容
宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席
1
大会的董事、监事及高级管理人员和来宾
2 关于选举第十届董事会独立董事的议案
关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具
3
的议案
4 关于发行短期融资券的议案
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水
泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分别在
5
吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合
授信提供担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银行
6
股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信提供
1
担保的议案
关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银行
7 股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供
担保的议案
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司分
8
别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合
授信敞口提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉
9 林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请
的综合授信敞口提供担保的议案
关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通
10 水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平
分行申请的流动资金借款提供担保的议案
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、吉
林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公
11 司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股份
有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口提供担
保的议案
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰鼎
12 鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉
林省分行申请的流动资金借款提供担保的议案
13 关于为吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集
2
团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限公
司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的议
案
14 股东发言
15 对以上议案进行表决
16 休会 5 分钟，计票
17 宣布现场表决结果
18 休会
待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大
19
会现场投票和网络投票合并后的表决结果
20 律师宣读股东大会见证意见
21 宣布股东大会决议
22 宣布闭会
3
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之一
关于选举第十届董事会独立董事的议案
鉴于公司第十届董事会独立董事李俊江先生因个人原
因辞去公司第十届董事会独立董事职务，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，公司董事会提名，周佰成先生（简
历详见附件）为公司第十届董事会独立董事候选人，任职期
限至第十届董事会任期结束。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
附：周佰成先生简历
周佰成，男，1974 年 11 月出生，数量经济学博士。现
任吉林大学经济学院教授、博士生导师，吉林大学中国国有
经济研究中心研究员。兼任中国保险学会理事，吉林省工业
与应用数学学会常务理事。
4
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之二
关于公司申请注册发行非公开定向债务融
资工具的议案
根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办
法》的规定和公司的实际需要，同意公司申请注册发行非公
开定向债务融资工具，具体情况如下：
1、发行金额：拟委托恒丰银行股份有限公司在中国银行
间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具，
额度不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
2、期限：不超过 3 年（含 3 年）。
3、利率：以簿记建档方式确定。
4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人。
5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会
审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
5
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之三
关于发行短期融资券的议案
一、发行方案
根据公司经营需要，同意委托中国光大银行股份有限公
司发行短期融资券，具体情况如下：
1、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会申请注
册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的短期融资券
发行额度，并在短期融资券发行额度有效期内，根据市场情
况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、
部分或全部发行。
2、期限：1年。
3、利率：将根据公司信用评级情况及资金市场供求关
系确定。
4、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。
5、募集资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金。
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大
会审议通过后，在本次发行短期融资券的注册有效期内持续
有效。
二、授权事宜
6
为保证此次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权公
司董事会全权处理与本次短期融资券发行有关的一切事宜，
包括（但不限于）:
1、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行
期限、发行利率等，及办理短期融资券的注册、上市手续；
2、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行
的申报材料；
3、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、
上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不
限于公司发行短期融资券注册报告、发行公告、发行计划、
募集说明书、承销协议等）；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内
的具体安排及资金使用安排；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、
法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项
外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事
项进行相应调整；
6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；
7、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。
上述授权中第 1 至 5 项授权经公司股东大会审议通过
后，在本次发行的短期融资券的注册有效期内持续有效，第
6 至 7 项授权在相关事件存续期内有效。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
7
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之四
关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚
泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公
司分别在吉林银行股份有限公司申请的综
合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有
限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的
综合授信 10,000 万元、30,000 万元、14,000 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
8
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之五
关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉
林银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业
股份有限公司在吉林银行股份有限公司长春卫星支行申请
的综合授信 5,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
9
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之六
关于为吉林大药房药业股份有限公司在华
夏银行股份有限公司申请的综合授信提供
担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业
股份有限公司在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综
合授信敞口 5,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
10
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之七
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有
限公司分别在华夏银行股份有限公司申请
的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明
城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水
泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请综
合授信敞口 25,200 万元、7,980 万元、8,000 万元提供连带责
任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
11
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公
司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司
申请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公
司金鹿支行申请的综合授信敞口 7,000 万元提供连带责任保
证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
12
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之九
关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集
团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份
有限公司申请的流动资金借款提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限
公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股
份有限公司四平分行申请的流动资金借款3,800万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
13
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之十
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限
公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉
林亚泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有
限公司分别在交通银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰集
团物资贸易有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银行股
份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 20,000 万元、
10,000 万元、30,000 万元、3,000 万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
14
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司申请的流动资金借款提供担保
的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水
泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股
份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款各 20,000 万元
提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
15
亚泰集团 2016 年第二次临时股东大会
会议文件之十二
关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚
泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行
股份有限公司申请的流动资金借款提供担
保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限
公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在中国建设银
行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款 10,000 万
元提供连带责任保证。
上述 4—12 项担保生效后，公司及控股子公司对外担保
金额累计为 1,039,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审
计净资产的 85.96%，全部为公司对控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O 一六年三月二十五日
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