证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2016-017 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     ●股东大会召开日期：2016 年 3 月 25 日
     ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
     会网络投票系统


    公司于 2016 年 3 月 10 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公
司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2016 年 3 月
25 日召开 2016 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次
股东大会的提示性公告，具体内容如下：
    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次
    2016 年第二次临时股东大会
   （二）股东大会召集人
    公司董事会
                                   1
      （三）投票方式
      本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
      （四）现场会议召开日期、时间
       1、召开的日期时间：2016 年 3 月 25 日下午 14:00；
       2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票时间：自 2016 年 3 月 25 日至 2016 年 3 月 25 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序：
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                         议案名称
                                                             A 股股东
                             非累积投票议案

  1      关于选举第十届董事会独立董事的议案                       √
  2      关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工                 √

                                   2
     具的议案
3    关于发行短期融资券的议案                   √
     关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰
     水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司分
4                                               √
     别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请
     综合授信提供担保的议案

     关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉林银
5    行股份有限公司长春卫星支行申请的综合授信   √
     提供担保的议案
     关于为吉林大药房药业股份有限公司在华夏银
6    行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口   √
     提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林
     亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水泥有限公
7                                               √
     司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请
     综合授信敞口提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在
8    吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行   √
     申请的综合授信敞口提供担保的议案

     关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊
9    通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司   √
     四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案
     关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、
10   吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰水泥有   √
     限公司、吉林龙鑫药业有限公司分别在交通银

                              3
         行股份有限公司吉林省分行申请综合授信敞口
         提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
         鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公
 11                                                          √
         司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保的
         议案

         关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚泰集
         团物资贸易有限公司在中国建设银行股份有限
 12                                                          √
         公司吉林省分行申请的流动资金借款提供担保
         的议案
      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中，第 1、10、11、12 项议案已经公司 2016 年第四次
临时董事会审议通过，公告详见 2016 年 3 月 10 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）；第 2、4、5、6 项议案已经公司 2016 年第
二次临时董事会审议通过，公告详见 2016 年 1 月 29 日《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）；第 3、7、8、9 项议案已经公司 2016
年第三次临时董事会审议通过，公告详见 2016 年 3 月 1 日《上海证
券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前
的 5 个工作日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
      2、特别决议议案：第 4-12 议案
      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

                                4
       应回避表决的关联股东名称：无
   5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、股东大会投票注意事项
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。

  股份类别        股票代码        股票简称     股权登记日
    A股            600881         亚泰集团      2016/3/21

   2、公司董事、监事和高级管理人员。


                              5
   3、公司聘请的律师。
   4、其他人员
   五、现场会议登记办法
   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登
记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
的方式登记。
   2、参会确认登记时间：2016 年 3 月 24 日（星期四）上午 9:00-
11:00，下午 13:30-16:00。
   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
   六、其他事项
   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
   联系电话：0431-84956688   传真：0431-84951400
   邮政编码：130031           联系人：秦音、张绍冬
   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
   七、备查文件
   公司 2016 年第四次临时董事会决议。
   特此公告

   附：授权委托书


                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                          董 事    会
                                    二 O 一六年三月二十二日


                              6
附件
                          授权委托书


吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月

25日召开的公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意   反对    弃权

 1     关于选举第十届董事会独立董事的议案

       关于公司申请注册发行非公开定向债务融
 2
       资工具的议案

 3     关于发行短期融资券的议案

       关于为吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林

       亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有
 4
       限公司分别在吉林银行股份有限公司长春

       东盛支行申请综合授信提供担保的议案

       关于为吉林大药房药业股份有限公司在吉

 5     林银行股份有限公司长春卫星支行申请的

       综合授信提供担保的议案

       关于为吉林大药房药业股份有限公司在华

 6     夏银行股份有限公司长春分行申请的综合

       授信敞口提供担保的议案

                                7
     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、

     吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰水

7    泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司

     长春分行申请综合授信敞口提供担保的议

     案

     关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公

     司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司
8
     金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的

     议案

     关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集

     团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份
9
     有限公司四平分行申请的流动资金借款提

     供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公

     司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚

10   泰水泥有限公司、吉林龙鑫药业有限公司

     分别在交通银行股份有限公司吉林省分行

     申请综合授信敞口提供担保的议案

     关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林

     亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股
11
     份有限公司吉林省分行申请的流动资金借

     款提供担保的议案

12   关于吉林亚泰水泥有限公司继续为吉林亚


                           8
       泰集团物资贸易有限公司在中国建设银行

       股份有限公司吉林省分行申请的流动资金

       借款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                    委托日期：     年   月   日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




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