证券代码：600881     证券简称：亚泰集团        公告编号：临 2016-020 号




           吉林亚泰（集团）股份有限公司
          2016 年第五次临时董事会决议公告

                         特 别 提         示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


    公司 2016 年第五次临时董事会会议通知于 2016 年 3 月 25 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2016 年 3 月 29

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信及流动资金借

款提供担保的议案：

    根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰水泥有限公司、

吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰集团物资贸易有限公司分别

在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 12,000 万

元、8,000 万元、8,000 万元提供连带责任保证；继续为亚泰集团通

化水泥股份有限公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的

流动资金借款 8,000 万元提供连带责任保证；继续为吉林亚泰集团物

资贸易有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国民生银行

股份有限公司长春分行申请的综合授信 60,000 万元，20,000 万元提
供连带责任保证；继续为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展

农村商业银行股份有限公司申请的综合授信 6,000 万元提供连带责

任保证；为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春发展农村商业银

行股份有限公司申请的综合授信 14,000 万元提供连带责任保证；为

吉林亚泰集团物资贸易有限公司在长春发展农村商业银行股份有限

公司申请的综合授信敞口 15,000 万元提供连带责任保证。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为
1,089,340 万元，占公司 2014 年 12 月 31 日经审计净资产的 90.10%，

全部为公司对控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告




                                 吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                          董    事   会

                                     二 O 一六年三月三十一日