证券代码：600881   证券简称：亚泰集团    公告编号：临 2016-034 号




            吉林亚泰（集团）股份有限公司
              第十届第七次监事会决议公告

                       特 别 提      示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。


   公司第十届第七次监事会会议于 2016 年 4 月 26 日在公司总部
会议室举行，监事会主席姜余民先生主持了会议，会议应出席监事 9
名，实际出席监事 8 名，监事李廷亮先生委托监事于来富先生代为

出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
    一、审议通过了公司 2015 年度监事会工作报告；

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了公司 2015 年度利润分配方案：
    监事会认为：公司 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《公

司章程》的相关规定，符合公司 2016 年经营需要和资金需求，留存
未分配利润用于公司后续发展，2015 年度利润分配方案的决策及审
议程序符合证券监管部门相关规定。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了公司 2015 年年度报告及其摘要：
    监事会认为：公司 2015 年年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2015 年
年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够真实地反映公司 2015 年度的经营管理和财务

状况等事项；未发现参与 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了公司 2015 年度内部控制评价报告：
    监事会认为：公司内部控制制度和体系符合《企业内部控制基
本规范》、《企业内部控制配套指引》和证券监管部门的有关要求，

公司 2015 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内
部控制的实际情况。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了公司 2015 年度社会责任报告；
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、审议通过了关于公司 2016 年度日常关联交易的议案：
    监事会认为：公司 2016 年度日常关联交易符合公司的实际需要，
交易价格体现了公平性、公允性，董事会审议关联交易议案时，表
决程序合法，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东

利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了关于计提资产减值准备的议案：
    监事会认为：公司及子公司按照《企业会计准则》的有关规定
计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法
规的规定，同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   八、审议通过了关于公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告：

    监事会认为：公司能够严格按照上海证券交易所《上市公司募

集资金管理办法》等有关规定对募集资金进行规范管理，公司募集

资金实际投入项目与承诺投资的项目一致，未发现违反法律法规及

损害股东利益的行为。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过了公司 2016 年第一季度报告：
    监事会认为：公司2016年第一季度报告编制和审议程序符合法
律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2016
年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年第一季度报告
的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2016年第一季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告




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                                       监   事   会
                                  二 O 一六年四月二十八日